珠江钢琴:2021年度利润分配预案的公告2022-03-30
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2022-020
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 28
日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过《2021
年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下:
一、公司2021年度利润分配基本情况
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度审计报告,
公司 2021 年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 186,070,099.94 元,
母公司报表 2021 年度实现净利润 1,819,369.32 元,根据《公司章程》规定,提
取盈余公积-法定公积金 181,936.93 元后,2021 年末母公司可供分配利润为
771,354,379.07 元。
根据《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划(2021-2023 年)》相关
规定,公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,358,320,323 股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金 0.43 元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增
股本,现金分红总额为 58,407,773.89 元(含税)。
本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股
本由于限制性股票授予登记完成发生变动,公司拟按照分配比例不变的原则对现
金分红总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司 2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下,
综合考虑公司经营发展情况及股东利益等因素制定,符合中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划(2021—2023
年)》等规定。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利
影响,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司实际情况,具备合法性、合理
性和可行性。
三、独立董事意见
公司董事会拟定的 2021 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长期发
展的前提下,综合考虑了股东回报、公司发展等因素。本次利润分配预案符合《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司股东未来分
红回报规划(2021-2023 年)》等规定,具备合法性、合规性、合理性。
综上所述,独立董事一致同意公司《2021 年度利润分配预案》,并提交公
司股东大会审议。
四、其他说明
(一)本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
(二)本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可
实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
(一)第四届董事会第七次会议决议;
(二)第四届监事会第六次会议决议;
(三)独立董事意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二 二年三 月
二十八日