珠江钢琴:独立董事对担保等事项的独立意见2022-03-30
广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事对有关事项的专项说明和独立意见
根据《公司法》《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事
履职指引》等相关法律法规的规定,作为广州珠江钢琴集团股份有限
公司(以下简称“公司”或“珠江钢琴”)的独立董事,我们认真阅读
了相关的会议资料,基于独立判断立场,经过讨论后现就公司第四届
董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
一、2021 年度利润分配预案
公司董事会拟定的 2021 年度利润分配方案是在保证公司正常经
营和长期发展的前提下,综合考虑了股东回报、公司发展等因素。本
次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划(2021-2023 年)》
等规定,具备合法性、合规性、合理性。
综上所述,我们一致同意公司《2021 年度利润分配预案》,并
提交公司股东大会审议。
二、2021 年度内部控制评价报告
公司董事会对企业内控情况进行了全面核查,公司根据相关规定
建立的现有内部控制制度能够适应公司管理的要求,符合国家有关法
律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有
效性。我们认为,公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司
内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
经核查,公司 2021 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合
公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
四、2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明
截至 2021 年 12 月 31 日,公司控股股东及实际控制人均为广州
市人民政府国有资产监督管理委员会。经核查,不存在报告期内发生
或以前期间发生并延续到报告期的控股股东占用公司资金的情况;报
告期内,公司与其他关联方不存在应披露而未披露的资金往来、资金
占用事项。
五、公司对外担保情况
经核查,公司于 2020 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十六次会
议、2021 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关
于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》,
分别同意向欧洲公司内保外贷融资提供总额不超过人民币壹亿元和
壹亿伍仟万元等值欧元的担保,担保期限自对应董事会决议通过之日
起 18 个月内。欧洲公司为珠江钢琴全资子公司,珠江钢琴为欧洲公
司提供的担保为全额担保。报告期内,公司对欧洲公司的担保总额为
18,518.53 万元,担保金额占公司 2021 年度经审计合并报表归属于母
公司所有者权益的 5.08%。
上述担保事项均按照相关规定严格履行了程序,未发生逾期担
保、涉及诉讼的担保。除了上述担保事项之外,报告期内公司无其他
形式的对外担保。
六、关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬
公司高级管理人员 2021 年度自公司获取的薪酬符合公司效益情
况以及公司高级管理人员各自的工作分工和绩效表现,符合市场行业
标准和公司相关规定;公司建立的薪酬考核机制有利于激发公司高级
管理人员的积极性和创造性,提高公司经营管理水平,确保公司发展
战略目标的实现。
(本页无正文,为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意
见签字页)
独立董事签字:
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陈 骞 聂铁良
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周延风 刘 涛
2022 年 3 月 28 日