广州珠江钢琴集团股份有限公司

           独立董事对有关事项的专项说明和独立意见



    根据《公司法》《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事

履职指引》等相关法律法规的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限

公司（以下简称“公司”或“珠江钢琴”）的独立董事，我们认真阅读

了相关的会议资料，基于独立判断立场，经过讨论后现就公司第四届

董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、2021 年度利润分配预案

    公司董事会拟定的 2021 年度利润分配方案是在保证公司正常经

营和长期发展的前提下，综合考虑了股东回报、公司发展等因素。本

次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分

红》《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2021-2023 年）》

等规定，具备合法性、合规性、合理性。

    综上所述，我们一致同意公司《2021 年度利润分配预案》，并

提交公司股东大会审议。

    二、2021 年度内部控制评价报告

    公司董事会对企业内控情况进行了全面核查，公司根据相关规定

建立的现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，符合国家有关法

律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有

效性。我们认为，公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司

内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
    三、2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    经核查，公司 2021 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合

公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和

使用违规的情形。

    四、2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专

项说明

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东及实际控制人均为广州

市人民政府国有资产监督管理委员会。经核查，不存在报告期内发生

或以前期间发生并延续到报告期的控股股东占用公司资金的情况；报

告期内，公司与其他关联方不存在应披露而未披露的资金往来、资金

占用事项。

    五、公司对外担保情况

    经核查，公司于 2020 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十六次会

议、2021 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关

于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》，

分别同意向欧洲公司内保外贷融资提供总额不超过人民币壹亿元和

壹亿伍仟万元等值欧元的担保，担保期限自对应董事会决议通过之日

起 18 个月内。欧洲公司为珠江钢琴全资子公司，珠江钢琴为欧洲公

司提供的担保为全额担保。报告期内，公司对欧洲公司的担保总额为

18,518.53 万元，担保金额占公司 2021 年度经审计合并报表归属于母

公司所有者权益的 5.08%。
    上述担保事项均按照相关规定严格履行了程序，未发生逾期担

保、涉及诉讼的担保。除了上述担保事项之外，报告期内公司无其他

形式的对外担保。

    六、关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬

    公司高级管理人员 2021 年度自公司获取的薪酬符合公司效益情

况以及公司高级管理人员各自的工作分工和绩效表现，符合市场行业

标准和公司相关规定；公司建立的薪酬考核机制有利于激发公司高级

管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展

战略目标的实现。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意

见签字页）



独立董事签字：



                     —————             —————

                        陈 骞                   聂铁良




                      —————            —————

                         周延风                 刘   涛




                                           2022 年 3 月 28 日