证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2022-024 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形; 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 20 日 14:30 2、会议召开地点:广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股 份有限公司(以下简称“公司”)文化中心五楼会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式, 并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。 4、会议召集人:公司第四届董事会 5、会议主持人:公司董事长李建宁先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 918,293,331 股,占上市公司总 股份的 67.6051%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 916,514,820 股,占上市公司总 股份的 67.4741%。 通过网络投票的股东 9 人,代表股份 1,778,511 股,占上市公司总股份的 0.1309%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 9 人,代表股份 1,778,511 股,占上市公司 总股份的 0.1309%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 9 人,代表股份 1,778,511 股,占上市公司总股份 的 0.1309%。 (三)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了 会议,公司聘请的广东经纶君厚律师事务所律师对大会进行了见证。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表 决情况如下: (一)审议通过议案 1.00《2021 年度报告全文及摘要》 总表决情况: 同意 918,273,091 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%;反对 20,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,758,271 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8620%;反对 20,240 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1380%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (二)审议通过议案 2.00《2021 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 918,273,091 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%;反对 20,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,758,271 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8620%;反对 20,240 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1380%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 独立董事周延风女士代表独立董事进行了 2021 年度述职。 (三)审议通过议案 3.00《2021 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 918,273,091 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%;反对 20,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,758,271 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8620%;反对 20,240 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1380%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (四)审议通过议案 4.00《2021 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 918,273,091 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%;反对 20,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,758,271 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8620%;反对 20,240 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1380%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (五)审议通过议案 5.00《2021 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 918,273,091 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%;反对 20,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,758,271 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8620%;反对 20,240 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1380%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (六)审议通过议案 6.00《2021 年度财务审计报告》 总表决情况: 同意 918,273,091 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%;反对 20,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,758,271 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8620%;反对 20,240 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1380%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师见证意见 广东经纶君厚律师事务所郑海珠律师、廖立敏律师出席了本次股东大会,进 行现场见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会 决议合法有效。 四、备查文件 (一)广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议; (二)广东经纶君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十日