证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴      公告编号：2022-028


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
                    第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 10
日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2022 年 5 月 16
日下午 14：00 以通讯会议方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第
九次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部采用通讯表
决方式。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有
限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议形成以下决议：
    以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于向广州市振兴粤剧基金
会捐赠 100 万元的议案》
    董事会同意公司向广州市振兴粤剧基金会捐赠 100 万元，支持粤剧文化建
设，切实履行社会责任。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及
未来经营业绩不构成重大影响。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    1、第四届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二二年五月十六日