珠江钢琴:第四届监事会第八次会议决议公告2022-08-10
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2022-036
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日以电
子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,于2022年8月8日下午14:00
以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第八次会议。本次会议应
出席监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席唐和平主持,会议的召集及召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,合法有效。
一、本次会议召开及审议情况
(一)以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于林建青女士请求
辞去公司监事职务的议案》
监事会同意监事林建青女士的辞职申请。因林建青女士辞职导致监事会成员
低于法定人数,在公司新的监事就任前,其将依照法律、行政法规和公司章程的
规定,继续履行公司监事职务。
具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中
国证券报》及《证券日报》的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。
(二)以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于提名朱建明先生
为第四届监事会监事候选人的议案》
监事会同意提名朱建明先生为公司第四届监事会监事候选人,并提交公司股
东大会选举。
具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中
国证券报》及《证券日报》的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。
(三)以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于向董事会提议召
开临时股东大会的议案》
为保证监事会的正常运作,监事会同意向董事会提议召开临时股东大会审议
《关于选举朱建明先生为第四届监事会监事的议案》。
二、备查文件
第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇二二年八月八日