证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴         公告编号：2022-045


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
                    第四届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年8月19日
以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2022年8月25日下午
16：00以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第九次会议。本次
会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集
及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
    一、本次会议召开及审议情况
    （一）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2022 年半年度报告全
文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2022 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    （二）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2022 年半年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况》
    《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于调整 2022 年限
制性股票激励计划相关事项的议案》
    经核查，监事会认为：本次公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等有关法律法规及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对本激励计
划相关事项进行调整。
    《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    （四）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于向 2022 年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的
条件已成就。董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》
中有关授予日的相关规定。
    监事会同意以 2022 年 9 月 1 日为本激励计划的首次授予日，以 3.397 元/股
向符合条件的 150 名激励对象授予 484 万股限制性股票。
    《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公
告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》。
    （五）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于向 2022 年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股
票的条件已成就。董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划（草
案）》中有关授予日的相关规定。
    监事会同意以 2022 年 9 月 1 日为本激励计划的预留授予日，以 3.397 元/股
向符合条件的 10 名激励对象授予 25 万股限制性股票。
    《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国
证券报》及《证券日报》。
    二、备查文件
    第四届监事会第九次会议决议
    特此公告。
                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                二〇二二年八月二十五日