证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2022-044


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
                   第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19
日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2022 年 8 月 25
日下午 15：30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会
第十二次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：陈骞、
周延风采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会全
体成员、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份
有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议形成以下决议
    （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任财务负责人
的议案》
    董事会同意聘任林建青女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。
   《关于聘任财务负责人的公告》具体内容详见巨潮资讯网
《www.cninfo.com.cn》、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
   独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2022 年半年度报告全
文及摘要》
    《2022 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    （三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2022 年半年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况》
    《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于调整 2022 年限
制性股票激励计划相关事项的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案》”）
的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2022 年限
制性股票激励计划相关事项进行调整。本次调整后，首次授予价格由 3.44 元/股
调整为 3.397 元/股；首次授予激励对象由 173 名调整为 150 名，首次授予限制性
股票数量由 566 万股调整为 484 万股。
    《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （五）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于向 2022 年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《管理办法》《激励计划（草案）》相关规定及公司2022年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案）》规定的首次授予条件已
满足，同意以2022年9月1日为首次授予日，向符合条件的150名激励对象授予484
万股限制性股票，授予价格为3.397元/股。
    《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公
告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （六）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于向 2022 年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《管理办法》《激励计划（草案）》相关规定及公司2022年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案）》规定的预留授予条件已
满足，同意以2022年9月1日为预留授予日，向符合条件的10名激励对象授予25
万股限制性股票，授予价格为3.397元/股。
    《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国
证券报》及《证券日报》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    （一）公司第四届董事会第十二次会议决议；
    （二）独立董事意见。
    特此公告。
                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二二年八月二十五日