证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴        公告编号：2022-054


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29
日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2022 年 10 月 10
日下午 14：00 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会
第十三次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：聂铁
良、周延风、刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公
司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有
限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议形成以下决议
    （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司海珠区敦和
地块收储暨签订<国有土地使用权收储补偿协议>的议案》
    董事会同意公司位于海珠区敦和路 100 号地块由广州市海珠区人民政府征
用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）收储，并就此事项签订《国有土地使
用权收储补偿协议》。
   《关于公司海珠区敦和地块收储暨签订<国有土地使用权收储补偿协议>的
公告》具体内容详见巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》、《证券时报》、《中国
证券报》及《证券日报》。
    （二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于延长广州国资国
企创新投资基金合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联交易的议案》
    《关于延长广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）存续期限暨关
联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《中国证券报》及《证券日报》。
    独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务
所的议案》
    《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2022
年第四次临时股东大会的议案》
    《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    二、备查文件
    （一）公司第四届董事会第十三次会议决议；
    （二）独立董事意见。
    特此公告。
                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      二〇二二年十月十日