证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴         公告编号：2022-059

                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                     2022年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 27 日 14：30
    2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股
份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
    4、会议召集人：公司第四届董事会
    5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 1,019,293,611 股，占上市公司
总股份的 75.0407％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 795,462,545 股，占上市公司总
股份的 58.5622％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 223,831,066 股，占上市公司总股份的
16.4785％。
    （二）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,054,311 股，占上市公司
总股份的 0.0776％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 1,054,111 股，占上市公司总股份
的 0.0776％。
    （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了
会议，公司聘请的广东经纶君厚律师事务所律师对大会进行了见证。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表
决情况如下：
    （一）审议通过议案 1.00《关于延长广州国资国企创新投资基金合伙企业（有
限合伙）存续期限暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 103,770,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 2,540
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,051,771 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7591％；反对 2,540
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2409％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易事项，关联股东广州市城市建设投资集团有限公司及其
一致行动人广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）、广州国寿城市发展产
业投资企业（有限合伙）和广州产业投资控股集团有限公司对本议案回避表决。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理
人）所持有效表决权总数的 1/2 以上通过。
    （二）审议通过议案 2.00《关于变更会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 1,019,291,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
2,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,051,771 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7591％；反对 2,540
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2409％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师见证意见
    广东经纶君厚律师事务所郑海珠律师、刘伟华律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果
合法有效。
    四、备查文件
    （一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
    （二）广东经纶君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇二二年十月二十七日