证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴       公告编号：2023-023

                     广州珠江钢琴集团股份有限公司
                         2022年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 14：30
    2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股
份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
    4、会议召集人：公司第四届董事会
    5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 917,532,324 股，占上市公司总
股份的 67.2969％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 693,543,595 股，占上市公司总
股份的 50.8683％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 223,988,729 股，占上市公司总股份的
16.4286％。
    （二）中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 1,219,004 股，占上市公
司总股份的 0.0894％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,230 股，占上市公司总股
份的 0.0005％。
    通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,211,774 股，占上市公司总股份
的 0.0889％。
    （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了
会议，公司聘请的广东君信经纶君厚律师事务所律师对大会进行了见证。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表
决情况如下：
    （一）审议通过议案 1.00《2022 年度报告全文及摘要》
    总表决情况：
    同意 917,285,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
244,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 971,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7179％；反对 244,240
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0360％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2461％。
    （二）审议通过议案 2.00《2022 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 917,285,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
244,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 971,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7179％；反对 244,240
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0360％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2461％。
    独立董事陈骞先生代表独立董事进行了 2022 年度述职。
    （三）审议通过议案 3.00《2022 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 917,285,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
244,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 971,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7179％；反对 244,240
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0360％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2461％。
    （四）审议通过议案 4.00《2022 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 917,285,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
244,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 971,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7179％；反对 244,240
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0360％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2461％。
    （五）审议通过议案 5.00《2022 年度财务审计报告》
    总表决情况：
    同意 917,285,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
244,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 971,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7179％；反对 244,240
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0360％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2461％。
    （六）审议通过议案 6.00《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
     同意 916,334,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8694％；反对
1,195,134 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1303％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 20,870 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7121％；反对 1,195,134
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0418％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2461％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
    （七）审议通过议案 7.00《2022 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 917,285,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
244,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 971,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7179％；反对 244,240
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0360％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2461％。
    （八）审议通过议案 8.00《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解
除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
    总表决情况：
    同意 917,285,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
244,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 971,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7179％；反对 244,240
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0360％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2461％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
    （九）审议通过议案 9.00《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 917,285,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
244,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 971,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7179％；反对 244,240
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0360％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2461％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
    （十）审议通过议案 10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 917,285,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
244,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 971,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7179％；反对 244,240
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0360％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2461％。
    （十一）审议通过议案 11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 917,285,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
244,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 971,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7179％；反对 244,240
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0360％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2461％。
    （十二）审议通过议案 12.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 917,285,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
244,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 971,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7179％；反对 244,240
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0360％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2461％。
    （十三）审议通过议案 13.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    总表决情况：
    同意 917,115,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9546％；反对
413,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 802,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.8079％；反对 413,803
股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.9460％；弃权 3,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2461％。
    三、律师见证意见
    广东君信经纶君厚律师事务所郑海珠律师、廖立敏律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决
结果合法有效。
    四、备查文件
   （一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
   （二）广东经纶君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见书。
   特此公告。
                                        广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二三年四月二十日