证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴           公告编号：2023-025


                      广州珠江钢琴集团股份有限公司
                    第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日
以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 4 月 27 日下
午 14:30 以通讯会议方式召开公司第四届董事会第十八次会议。会议应参加表决董
事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部采用通讯方式表决。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有
限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议形成以下决议
    （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年第一季度报告》
    《2023 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    （二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于建设珠江钢琴文化
科技产业大楼项目的议案》
    《关于建设珠江钢琴文化科技产业大楼项目的公告》具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    二、备查文件
    第四届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。
                                             广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二三年四月二十七日