证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-071
深圳市奋达科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2019 年 10 月 31 日 14:30
2.召开地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室
3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长肖奋先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 26 名，代表有表决权的股份 841,206,873 股，占公
司总股本的 40.8684%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代
表有表决权的股份 837,730,400 股，占公司总股本的 40.6995%；通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表有表
决权股份数 3,476,473 股，占公司总股本的 0.1689%。参与投票的中小投资者（中
小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市
公司 5%以上股 份的股东以 外的其他股 东）19 人，代 表有表决权 的股份数为
3,476,473 股，占公司总股本的 0.1689%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表 决 结 果： 同 意 840,083,939 股 ， 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.8665%；反对 1,122,934 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%；弃
权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 2,353,539 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
67.6990%；反对 1,122,934 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 32.3010%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2.逐项审议通过《关于公司 2019 年非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模和发行方式
表 决 结 果： 同 意 840,083,939 股 ， 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.8665%；反对 1,122,934 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%；弃
权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 2,353,539 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
67.6990%；反对 1,122,934 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 32.3010%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2.02 向公司股东配售的安排
表 决 结 果： 同 意 840,083,939 股 ， 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.8665%；反对 1,122,934 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%；弃
权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 2,353,539 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
67.6990%；反对 1,122,934 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 32.3010%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2.03 债券期限
表 决 结 果： 同 意 840,083,939 股 ， 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.8665%；反对 1,122,934 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%；弃
权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 2,353,539 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
67.6990%；反对 1,122,934 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 32.3010%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2.04 债券利率及确定方式
表 决 结 果： 同 意 840,083,939 股 ， 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.8665%；反对 1,122,934 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%；弃
权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 2,353,539 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
67.6990%；反对 1,122,934 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 32.3010%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2.05 发行对象
表 决 结 果： 同 意 840,083,939 股 ， 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.8665%；反对 1,122,934 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%；弃
权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 2,353,539 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
67.6990%；反对 1,122,934 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 32.3010%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2.06 募集资金的用途
表 决 结 果： 同 意 840,083,939 股 ， 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.8665%；反对 1,122,934 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%；弃
权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 2,353,539 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
67.6990%；反对 1,122,934 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 32.3010%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2.07 增信措施
表 决 结 果： 同 意 840,106,639 股 ， 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.8692%；反对 1,100,234 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1308%；弃
权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 2,376,239 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
68.3520%；反对 1,100,234 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 31.6480%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2.08 债券交易流通
表 决 结 果： 同 意 840,083,939 股 ， 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.8665%；反对 1,122,934 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%；弃
权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 2,353,539 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
67.6990%；反对 1,122,934 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 32.3010%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2.09 偿债保障措施
表 决 结 果： 同 意 840,083,939 股 ， 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.8665%；反对 1,122,934 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%；弃
权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 2,353,539 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
67.6990%；反对 1,122,934 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 32.3010%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2.10 决议有效期
表 决 结 果： 同 意 840,083,939 股 ， 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.8665%；反对 1,122,934 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%；弃
权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 2,353,539 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
67.6990%；反对 1,122,934 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 32.3010%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券
相关事宜的议案》
表 决 结 果： 同 意 840,083,939 股 ， 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.8665%；反对 746,423 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0887%；弃权
376,511 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0448%。其中，中小投资者的
表决情况为：同意 2,353,539 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 67.6990%；反对 746,423 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 21.4707%；弃权 376,511 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 10.8303%。
4.审议通过《关于公司和/或其附属公司为公司发行债券提供反担保的议案》
表 决 结 果： 同 意 840,106,639 股 ， 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.8692%；反对 1,100,234 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1308%；弃
权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 2,376,239 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
68.3520%；反对 1,100,234 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 31.6480%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
5.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表 决 结 果： 同 意 840,083,939 股 ， 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.8665%；反对 1,122,934 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%；弃
权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 2,353,539 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
67.6990%；反对 1,122,934 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 32.3010%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
6.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表 决 结 果： 同 意 840,284,059 股 ， 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.8903%；反对 922,814 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1097%；弃权
0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情
况为：同意 2,553,659 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
73.4555%；反对 922,814 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
26.5445%；弃权 0 股，占 出席会议的中小投 资者所持有效表决 权股份总数的
0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所
2.见证律师：彭素球、周百顺
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会
人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2019 年第三次临时
股东大会法律意见书。
深圳市奋达科技股份有限公司
2019 年 11 月 1 日
