证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-071 深圳市奋达科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间:2019 年 10 月 31 日 14:30 2.召开地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室 3.召开方式:会议采取现场结合网络投票的方式 4.召集人:公司董事会 5.主持人:公司董事长肖奋先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 26 名,代表有表决权的股份 841,206,873 股,占公 司总股本的 40.8684%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 7 名,代 表有表决权的股份 837,730,400 股,占公司总股本的 40.6995%;通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 19 人,代表有表 决权股份数 3,476,473 股,占公司总股本的 0.1689%。参与投票的中小投资者(中 小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市 公司 5%以上股 份的股东以 外的其他股 东)19 人,代 表有表决权 的股份数为 3,476,473 股,占公司总股本的 0.1689%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式,审议并通过了如下议案: 1.审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 表 决 结 果: 同 意 840,083,939 股 , 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的 99.8665%;反对 1,122,934 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%;弃 权 0 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者的表决 情况为:同意 2,353,539 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 67.6990%;反对 1,122,934 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 32.3010%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.逐项审议通过《关于公司 2019 年非公开发行公司债券方案的议案》 2.01 发行规模和发行方式 表 决 结 果: 同 意 840,083,939 股 , 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的 99.8665%;反对 1,122,934 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%;弃 权 0 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者的表决 情况为:同意 2,353,539 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 67.6990%;反对 1,122,934 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 32.3010%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.02 向公司股东配售的安排 表 决 结 果: 同 意 840,083,939 股 , 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的 99.8665%;反对 1,122,934 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%;弃 权 0 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者的表决 情况为:同意 2,353,539 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 67.6990%;反对 1,122,934 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 32.3010%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.03 债券期限 表 决 结 果: 同 意 840,083,939 股 , 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的 99.8665%;反对 1,122,934 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%;弃 权 0 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者的表决 情况为:同意 2,353,539 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 67.6990%;反对 1,122,934 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 32.3010%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.04 债券利率及确定方式 表 决 结 果: 同 意 840,083,939 股 , 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的 99.8665%;反对 1,122,934 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%;弃 权 0 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者的表决 情况为:同意 2,353,539 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 67.6990%;反对 1,122,934 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 32.3010%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.05 发行对象 表 决 结 果: 同 意 840,083,939 股 , 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的 99.8665%;反对 1,122,934 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%;弃 权 0 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者的表决 情况为:同意 2,353,539 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 67.6990%;反对 1,122,934 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 32.3010%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.06 募集资金的用途 表 决 结 果: 同 意 840,083,939 股 , 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的 99.8665%;反对 1,122,934 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%;弃 权 0 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者的表决 情况为:同意 2,353,539 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 67.6990%;反对 1,122,934 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 32.3010%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.07 增信措施 表 决 结 果: 同 意 840,106,639 股 , 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的 99.8692%;反对 1,100,234 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1308%;弃 权 0 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者的表决 情况为:同意 2,376,239 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 68.3520%;反对 1,100,234 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 31.6480%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.08 债券交易流通 表 决 结 果: 同 意 840,083,939 股 , 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的 99.8665%;反对 1,122,934 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%;弃 权 0 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者的表决 情况为:同意 2,353,539 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 67.6990%;反对 1,122,934 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 32.3010%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.09 偿债保障措施 表 决 结 果: 同 意 840,083,939 股 , 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的 99.8665%;反对 1,122,934 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%;弃 权 0 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者的表决 情况为:同意 2,353,539 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 67.6990%;反对 1,122,934 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 32.3010%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.10 决议有效期 表 决 结 果: 同 意 840,083,939 股 , 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的 99.8665%;反对 1,122,934 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%;弃 权 0 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者的表决 情况为:同意 2,353,539 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 67.6990%;反对 1,122,934 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 32.3010%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券 相关事宜的议案》 表 决 结 果: 同 意 840,083,939 股 , 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的 99.8665%;反对 746,423 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0887%;弃权 376,511 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0448%。其中,中小投资者的 表决情况为:同意 2,353,539 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 67.6990%;反对 746,423 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 21.4707%;弃权 376,511 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总 数的 10.8303%。 4.审议通过《关于公司和/或其附属公司为公司发行债券提供反担保的议案》 表 决 结 果: 同 意 840,106,639 股 , 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的 99.8692%;反对 1,100,234 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1308%;弃 权 0 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者的表决 情况为:同意 2,376,239 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 68.3520%;反对 1,100,234 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 31.6480%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 5.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表 决 结 果: 同 意 840,083,939 股 , 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的 99.8665%;反对 1,122,934 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1335%;弃 权 0 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者的表决 情况为:同意 2,353,539 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 67.6990%;反对 1,122,934 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 32.3010%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 6.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 表 决 结 果: 同 意 840,284,059 股 , 占出 席 会议 的 有效 表 决权 股 份总 数 的 99.8903%;反对 922,814 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1097%;弃权 0 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者的表决情 况为:同意 2,553,659 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 73.4555%;反对 922,814 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.5445%;弃权 0 股,占 出席会议的中小投 资者所持有效表决 权股份总数的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:广东宝城律师事务所 2.见证律师:彭素球、周百顺 3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会 人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1.深圳市奋达科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议; 2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2019 年第三次临时 股东大会法律意见书。 深圳市奋达科技股份有限公司 2019 年 11 月 1 日