证券代码：002682    证券简称：龙洲股份    公告编号：2019-005

                 龙洲集团股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临
时）会议于 2019 年 2 月 1 日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式
召开，公司于 2019 年 1 月 27 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次
会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本
次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、
规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
    经与会董事认真审议，通过以下议案：
    一、审议通过《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》，同意将
该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案具体内容详见公司 2019 年 2 月 2 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于申请注册及发行超短期
融资券和中期票据的公告》。
    二、审议通过《关于申请注册及发行中期票据的议案》，同意将该议
案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案具体内容详见公司 2019 年 2 月 2 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于申请注册及发行超短期

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融资券和中期票据的公告》。
    三、审议通过《关于向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过
人民币肆亿贰仟捌佰万元整的议案》，同意公司向光大银行龙岩分行申请
综合授信最高额不超过人民币肆亿贰仟捌佰万元整，期限为三年，并同意
授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，同
意召开 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案具体内容详见公司 2019 年 2 月 2 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临
时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                       龙洲集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 2 月 2 日




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