证券代码：002682     证券简称：龙洲股份    公告编号：2019－013

                 龙洲集团股份有限公司
             第六届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次（临
时）会议于 2019 年 2 月 27 日上午在公司五楼小会议室召开，公司于 2019
年 2 月 22 日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席张文春女士召集并主持，公司董事会秘书刘材文先
生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过以下议案：
    审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际
情况，依据充分、决策程序规范，计提后更能客观、公允反映公司资产状
况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计
提资产减值准备。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。


                                         龙洲集团股份有限公司监事会
                                             2019 年 2 月 28 日
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