龙洲股份：2018年度独立董事述职报告2019-04-23
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-046
龙洲集团股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告（汤新华）
各位股东及股东代表：
本人汤新华，作为龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届、第六届董事会独立董事，2018 年本人严格按照《公司法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，
遵照在《独立董事候选人声明》中作出的公开承诺，在深入了解公司情况
的基础上，运用知识和经验积极为公司的规范运作和经营决策提出意见和
建议，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2018 年度
本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018 年度，公司共召开股东大会 3 次，董事会会议 19 次，本人均亲
自参加，没有缺席的情况。对公司董事会及专门委员会审议决策的重大事
项，与管理层充分沟通，对所提供的议案材料进行审慎客观的研究，并于
必要时向公司相关部门和人员询问，获取做出准确决策所需要的信息。在
出席公司董事会、专门委员会相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依
法、独立、客观地做出判断，审慎表决，向董事会提出合理化建议。本年
度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议
案均投了赞成票。
1、出席股东大会情况如下：
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
3 3 0 0
2、出席董事会会议情况如下：
亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自
应出席次数 缺席次数
次数 次数 出席会议
19 19 0 0 否
二、发表独立董事意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公
司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，
本人就公司 2018 年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下
表：
披露日期 发表独立意见的事项 会议届次
第五届董事会第四
2018-02-28 《2017 年度计提资产减值准备》
十七 次会议
第五届董事会第四
2018-04-20 《2017 年度利润分配预案》
十九次会议
《续聘天职国际会计师事务所为公司 2018 年度审 第五届董事会第四
2018-04-20
计中介机构》 十九次会议
《关于调整 2018 年度为控股子公司提供担保额度 第五届董事会第四
2018-04-20
的议案》 十九次会议
第五届董事会第四
2018-04-20 《2017 年度内部控制评价报告》
十九次会议
第五届董事会第四
2018-04-20 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
十九次会议
第五届董事会第四
2018-04-20 《关于会计政策变更的议案》
十九次会议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 第五届董事会第四
2018-04-20
对外担保情况（2017 年度） 十九次会议
对董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选 第五届董事会第五
2018-08-11
人 十七次会议
《关于增加 2018 年度为控股子公司提供担保额度 第五届董事会第五
2018-08-11
的议案》 十七次会议
第五届董事会第五
2018-08-11 《关于变更公司名称的议案》
十七次会议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司
2018-08-21 --
对外担保情况（2018 年半年度）
第六届董事会第一
2018-08-29 对公司第六届董事会聘任高级管理人员事项
次会议
《关于调整 2018 年度为控股子公司提供担保额度 第六届董事会第四
2018-11-03
的议案》 次会议
《关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专 第六届董事会第六
2018-12-25
项计划的议案》 次会议
第六届董事会第六
2018-12-25 《关于为控股子公司提供流动性支持的议案》
次会议
第六届董事会第六
2018-12-25 《关于 2019 年度为控股子公司提供担保的议案》
次会议
以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员
以及第五届董事会提名委员会委员，遵照公司《董事会审计委员会工作细
则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》
的详细规定，认真履行委员职责：
1、作为审计委员会主任委员，与年审注册会计师就年度审计计划、
工作安排、关键审计事项进行充分沟通，2018年，本人对公司定期报告、
利润分配、会计政策变更等提出合理意见，对公司对外担保情况、内控执
行情况、年报编制等进行监督，积极履行职责。
2、作为薪酬与考核委员会委员，在详细了解公司薪酬政策后，为公
司制定新一届董事、监事和高级管理薪酬考核方案提供有效建议。
3、作为第五届董事会提名委员会委员，在公司董事会换届选举时，
审慎审阅候选人任职资格，为公司董事会提名董事候选人、聘任高级管理
人员提出合理建议。
四、其他履行独立董事职权所做的工作
2018 年度，本人积极参加历次董事会会议及专业委员会会议，了解公
司经营管理情况，对公司进行了多次现场调研，及时与公司管理层沟通，
得到了公司管理层的积极配合与及时反馈，通过电子邮件或电话等形式与
公司保持日常联系随时提出有关问题及要求供相资料，能够及时了解公司
的重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰
或阻碍。
本人积极关注公司关联交易、对外担保及资金占用、投资者回报、股
东承诺履行情况、信息披露执行情况、募集资金使用和内部控制执行情况
等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促进
作用，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了广大投资者的合法权益。
五、履行独立董事特别职权的情况
（一）未有提议召开董事会；
（二）没有向董事会提请召开临时股东大会；
（三）未有提议聘任或解聘会计师事务所；
（四）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人在 2018 年度履行独立董事职责情况的汇报。
感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2018 年给予本人工作的支持
和有效配合。2019 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强
与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通和协作，为提高董事会决策的
科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司
整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：汤新华
日期：2019 年 4 月 23 日
龙洲集团股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告（邱晓华）
各位股东及股东代表：
本人邱晓华，作为龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会独立董事，2018 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，遵照在
《独立董事候选人声明》中作出的公开承诺，在深入了解公司情况的基础
上，运用知识和经验积极为公司的规范运作和经营决策提出意见和建议，
切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2018 年度本人履
行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018 年度，公司共召开股东大会 3 次，董事会会议 19 次；本人于 2018
年 8 月 28 日开始担任公司独立董事，2018 年度出席了 1 次股东大会，6
次董事会,没有缺席的情况。对公司董事会及专门委员会审议决策的重大
事项，与管理层充分沟通，对所提供的议案材料进行审慎客观的研究，并
于必要时向公司相关部门和人员询问，获取做出准确决策所需要的信息。
在出席公司董事会、专门委员会相关会议时积极参与对议案的讨论审议，
依法、独立、客观地做出判断，审慎表决，向董事会提出合理化建议。本
年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项
议案均投了赞成票。
1、出席股东大会情况如下：
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
2、出席董事会会议情况如下：
亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自
应出席次数 缺席次数
次数 次数 出席会议
6 6 0 0 否
二、发表独立董事意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公
司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，
本人就公司 2018 年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下
表：
披露日期 发表独立意见的事项 会议届次
第六届董事会第一
2018-08-29 对公司第六届董事会聘任高级管理人员事项
次会议
《关于调整 2018 年度为控股子公司提供担保额度 第六届董事会第四
2018-11-03
的议案》 次会议
《关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专 第六届董事会第六
2018-12-25
项计划的议案》 次会议
第六届董事会第六
2018-12-25 《关于为控股子公司提供流动性支持的议案》
次会议
第六届董事会第六
2018-12-25 《关于 2019 年度为控股子公司提供担保的议案》
次会议
以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司第六届董事会提名委员会主任委员以及战略委员会和审计
委员会委员，遵照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员
会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员
职责：
1、作为提名委员会主任委员，审查第六届高级管理人员候选人资格
情况，对候选人胜任情况提出建议。
2、作为战略委员会委员，结合国家经济形势为公司产业发展规划等
方面提出指导性意见。
3、作为审计委员会委员，与年审注册会计师就年度审计计划、工作
安排、关键审计事项进行充分沟通。
四、其他履行独立董事职权所做的工作
2018 年度，本人积极参加历次董事会会议及专业委员会会议，了解公
司经营管理情况，对公司进行了多次现场调研，及时与公司管理层沟通，
得到了公司管理层的积极配合与及时反馈，通过电子邮件或电话等形式与
公司保持日常联系随时提出有关问题及要求供相资料，能够及时了解公司
的重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰
或阻碍。
本人积极关注公司关联交易、对外担保及资金占用、信息披露执行情
况等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促
进作用，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了广大投资者的合法权益。
五、履行独立董事特别职权的情况
（一）未有提议召开董事会；
（二）没有向董事会提请召开临时股东大会；
（三）未有提议聘任或解聘会计师事务所；
（四）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人在 2018 年度履行独立董事职责情况的汇报。
感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2018 年给予本人工作的支持
和有效配合。2019 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强
与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通和协作，为提高董事会决策的
科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司
整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：邱晓华
日期：2019年4月23日
龙洲集团股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告（胡八一）
各位股东及股东代表：
本人胡八一，作为龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会独立董事，2018 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，遵照在
《独立董事候选人声明》中作出的公开承诺，在深入了解公司情况的基础
上，运用知识和经验积极为公司的规范运作和经营决策提出意见和建议，
切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2018 年度本人履
行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018 年度，公司共召开股东大会 3 次，董事会会议 19 次；本人于 2018
年 8 月 28 日开始担任公司独立董事，2018 年度出席了 1 次股东大会，6
次董事会,没有缺席的情况。对公司董事会及专门委员会审议决策的重大
事项，与管理层充分沟通，对所提供的议案材料进行审慎客观的研究，并
于必要时向公司相关部门和人员询问，获取做出准确决策所需要的信息。
在出席公司董事会、专门委员会相关会议时积极参与对议案的讨论审议，
依法、独立、客观地做出判断，审慎表决，向董事会提出合理化建议。本
年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项
议案均投了赞成票。
1、出席股东大会情况如下：
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
2、出席董事会会议情况如下：
亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自
应出席次数 缺席次数
次数 次数 出席会议
6 6 0 0 否
二、发表独立董事意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公
司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，
本人就公司 2018 年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下
表：
披露日期 发表独立意见的事项 会议届次
第六届董事会第一
2018-08-29 对公司第六届董事会聘任高级管理人员事项
次会议
《关于调整 2018 年度为控股子公司提供担保额度 第六届董事会第四
2018-11-03
的议案》 次会议
《关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专 第六届董事会第六
2018-12-25
项计划的议案》 次会议
第六届董事会第六
2018-12-25 《关于为控股子公司提供流动性支持的议案》
次会议
第六届董事会第六
2018-12-25 《关于 2019 年度为控股子公司提供担保的议案》
次会议
以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会
委员，遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员
会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责：
1、作为薪酬与考核委员会主任委员，在详细了解公司薪酬政策后，
利用本人专业知识对公司薪酬结构和对公司薪酬考核方案完善提供建设
性意见，参与公司薪酬考核方案的实施。
2、作为提名委员会委员，审查第六届高级管理人员候选人资格情况，
对候选人胜任情况提出建议。
四、其他履行独立董事职权所做的工作
2018 年度，本人积极参加历次董事会会议及专业委员会会议，了解公
司经营管理情况，对公司进行了多次现场调研，及时与公司管理层沟通，
得到了公司管理层的积极配合与及时反馈，通过电子邮件或电话等形式与
公司保持日常联系随时提出有关问题及要求供相资料，能够及时了解公司
的重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰
或阻碍。
本人积极关注公司关联交易、对外担保及资金占用、信息披露执行情
况等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促
进作用，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了广大投资者的合法权益。
五、履行独立董事特别职权的情况
（一）未有提议召开董事会；
（二）没有向董事会提请召开临时股东大会；
（三）未有提议聘任或解聘会计师事务所；
（四）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人在 2018 年度履行独立董事职责情况的汇报。
感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2018 年给予本人工作的支持
和有效配合。2019 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强
与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通和协作，为提高董事会决策的
科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出贡献，更好地维护公
司整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：胡八一
日期：2019年4月23日
龙洲集团股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告（黄衍电）
各位股东及股东代表：
本人黄衍电，作为龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第
五届董事会独立董事，2018 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，遵照
在《独立董事候选人声明》中作出的公开承诺，在深入了解公司情况的基
础上，运用知识和经验积极为公司的规范运作和经营决策提出意见和建议，
切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2018 年度本人履
行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开股东大会3次，董事会会议19次，本人均亲自
参加了董事会换届前的历次股东大会和董事会会议,没有缺席的情况。对
公司董事会及专门委员会审议决策的重大事项，与管理层充分沟通，对所
提供的议案材料进行审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员
询问，获取做出准确决策所需要的信息。在出席公司董事会、专门委员会
相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依法、独立、客观地做出判断，
审慎表决，向董事会提出合理化建议。本年度对董事会各项议案及其他事
项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
1、出席股东大会情况如下：
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
2 2 0 0
2、出席董事会会议情况如下：
亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自
应出席次数 缺席次数
次数 次数 出席会议
13 13 0 0 否
二、发表独立董事意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公
司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，
本人就公司 2018 年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下
表：
披露日期 发表独立意见的事项 会议届次
第五届董事会第
2018-02-28 《2017 年度计提资产减值准备》
四十七次会议
第五届董事会第四
2018-04-20 《2017 年度利润分配预案》
十九次会议
《续聘天职国际会计师事务所为公司 2018 年度审 第五届董事会第四
2018-04-20
计中介机构》 十九次会议
《关于调整 2018 年度为控股子公司提供担保额度 第五届董事会第四
2018-04-20
的议案》 十九次会议
第五届董事会第四
2018-04-20 《2017 年度内部控制评价报告》
十九次会议
第五届董事会第四
2018-04-20 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
十九次会议
第五届董事会第四
2018-04-20 《关于会计政策变更的议案》
十九次会议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 第五届董事会第四
2018-04-20
对外担保情况（2017 年度） 十九次会议
对董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选 第五届董事会第五
2018-08-11
人 十七次会议
《关于增加 2018 年度为控股子公司提供担保额度 第五届董事会第五
2018-08-11
的议案》 十七次会议
第五届董事会第五
2018-08-11 《关于变更公司名称的议案》
十七次会议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司
2018-08-21 --
对外担保情况（2018 年半年度）
以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公
告。
三、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会
委员，遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员
会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责：
1、报告期内，主持薪酬与考核委员会日常工作，根据薪酬考核方案
对公司高级管理人员 2017 年度的薪酬进行了审核。
2、作为审计委员会委员，审阅公司定期报告，监督关联交易、募集
资金存放使用情况、内控执行情况和对外担保等重大事项的工作；定期听
取内部审计工作报告，对内外部审计工作安排及计划等事项提出意见或建
议。
四、其他履行独立董事职权所做的工作
2018 年度，本人积极参加历次董事会会议及专业委员会会议，了解公
司经营管理情况，对公司进行了多次现场调研，及时与公司管理层沟通，
得到了公司管理层的积极配合与及时反馈，通过电子邮件或电话等形式与
公司保持日常联系随时提出有关问题及要求供相资料，能够及时了解公司
的重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰
或阻碍。
本人积极关注公司关联交易、对外担保及资金占用、利润分配政策执
行情况、股东承诺履行情况、信息披露执行情况、募集资金使用和内部控
制执行情况等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策
起到了促进作用，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了广大投资者的
合法权益。
五、履行独立董事特别职权的情况
1、未有提议召开董事会；
2、没有向董事会提请召开临时股东大会；
3、未有提议聘任或解聘会计师事务所；
4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人在 2018 年度履行独立董事职责情况的汇报。
本人担任公司第五届董事会独立董事任期已届满，不再担任公司独立
董事，感谢公司董事会、管理层及相关人员在本人担任公司第五届董事会
独立董事期间给予本人工作的支持和有效配合，祝愿公司在今后的发展中
取得更加辉煌的成绩。
独立董事：黄衍电
日期：2019年4月23日
龙洲集团股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告（王克）
各位股东及股东代表：
本人王克，作为龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会独立董事，2018 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，遵照在《独
立董事候选人声明》中作出的公开承诺，在深入了解公司情况的基础上，
运用知识和经验积极为公司的规范运作和经营决策提出意见和建议，切实
维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2018 年度本人履行独
立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018 年度，公司共召开股东大会 3 次，董事会会议 19 次，本人均亲
自参加了董事会换届前的历次股东大会和董事会会议,没有缺席的情况。对
公司董事会及专门委员会审议决策的重大事项，与管理层充分沟通，对所
提供的议案材料进行审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员
询问，获取做出准确决策所需要的信息。在出席公司董事会、专门委员会
相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依法、独立、客观地做出判断，
审慎表决，向董事会提出合理化建议。本年度对董事会各项议案及其他事
项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
1、出席股东大会情况如下：
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
2 2 0 0
2、出席董事会会议情况如下：
亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自
应出席次数 缺席次数
次数 次数 出席会议
13 13 0 0 否
二、发表独立董事意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公
司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，
本人就公司 2018 年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下
表：
披露日期 发表独立意见的事项 会议届次
第五届董事会第
2018-02-28 《2017 年度计提资产减值准备》
四十七次会议
第五届董事会第四
2018-04-20 《2017 年度利润分配预案》
十九次会议
《续聘天职国际会计师事务所为公司 2018 年度审 第五届董事会第四
2018-04-20
计中介机构》 十九次会议
《关于调整 2018 年度为控股子公司提供担保额度 第五届董事会第四
2018-04-20
的议案》 十九次会议
第五届董事会第四
2018-04-20 《2017 年度内部控制评价报告》
十九次会议
第五届董事会第四
2018-04-20 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
十九次会议
第五届董事会第四
2018-04-20 《关于会计政策变更的议案》
十九次会议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 第五届董事会第四
2018-04-20
对外担保情况（2017 年度） 十九次会议
对董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选 第五届董事会第五
2018-08-11
人 十七次会议
《关于增加 2018 年度为控股子公司提供担保额度 第五届董事会第五
2018-08-11
的议案》 十七次会议
第五届董事会第五
2018-08-11 《关于变更公司名称的议案》
十七次会议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司
2018-08-21 --
对外担保情况（2018 年半年度）
以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员
会委员，遵照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工
作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的详细规定，认真履行
委员职责：
1、作为提名委员会主任委员，审慎审阅董事候选人任职资格，为公
司董事会提名董事候选人提出合理建议。
2、作为战略委员会委员，为公司战略发展、产业战略规划等方面提
出建设性意见，并从战略选择、战略目标及实践等多方面促进公司转型升
级。
3、作为薪酬与考核委员会委员，对公司 2017 年度高级管理人员薪酬
考核结果方案进行了审核，并提出相关建议。
四、其他履行独立董事职权所做的工作
2018 年度，本人积极参加历次董事会会议及专业委员会会议，了解公
司经营管理情况，对公司进行了多次现场调研，及时与公司管理层沟通，
得到了公司管理层的积极配合与及时反馈，通过电子邮件或电话等形式与
公司保持日常联系随时提出有关问题及要求供相资料，能够及时了解公司
的重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰
或阻碍。
本人积极关注公司关联交易、对外担保及资金占用、利润分配政策执
行情况、股东承诺履行情况、信息披露执行情况、募集资金使用和内部控
制执行情况等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策
起到了促进作用，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了广大投资者的
合法权益。
五、履行独立董事特别职权的情况
（一）未有提议召开董事会；
（二）没有向董事会提请召开临时股东大会；
（三）未有提议聘任或解聘会计师事务所；
（四）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人在 2018 年度履行独立董事职责情况的汇报。
本人担任公司第五届董事会独立董事任期已届满，不再担任公司独立
董事，感谢公司董事会、管理层及相关人员在本人担任公司第五届董事会
独立董事期间给予本人工作的支持和有效配合，祝愿公司在今后的发展中
取得更加辉煌的成绩。
独立董事：王 克
日期：2019 年 4 月 23 日
