证券代码：002682     证券简称：龙洲股份    公告编号：2019－047

                 龙洲集团股份有限公司
             第六届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次（定
期）会议于 2019 年 4 月 22 日上午在公司五楼小会议室召开，公司于 2019
年 4 月 12 日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席张文春女士召集并主持，公司董事会秘书刘材文先
生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过以下议案：
    （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。本议案具体内容详见公司 2019
年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份
有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （二）审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》。
    经审阅，监事会认为：公司董事会编制的《2018 年年度报告全文及摘
要》及董事会对该项议案的审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

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情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    经审阅，监事会认为：董事会编制的《2018 年度财务决算报告》真实、
客观、准确地反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度
经营成果，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》。
    经审阅，监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、
严格履行现金分红相应决策程序，公司 2018 年度利润分配预案符合中国
证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章
程》对利润分配的相关规定，该预案综合考虑了公司的行业特点、当前发
展阶段、中长期发展需要、股东诉求等因素，有利于保持公司利润分配政
策的连续性和稳定性；同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计中介机构的议案》。
    经审阅，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券业务从业资格,其在为公司提供多年的审计服务过程中，能坚持独立
审计准则，能较好地履行双方签订的《审计业务约定书》约定的审计义务。
因此，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于会计估计变更的议案》。
    监事会认为：本次会计估计变更是公司根据实际情况进行的合理调整，

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不会对公司以前年度财务状况、经营成果造成影响，决策程序符合相关法
律、行政法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情
形，同意本次会计估计变更。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：公司根据财政部颁布的相关规定变更公司会计政策，符
合相关规定及公司实际情况，本次变更对公司财务状况和经营成果不会产
生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （八）审议通过《第六届董事、监事薪酬考核方案》。
    经审核，监事会认为，该薪酬考核方案符合公司目前的实际情况和行
业特点，有利于充分调动董事、监事的积极性和创造性，有利于公司的长
远发展，同意将该方案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （九）审议通过《第六届高级管理人员薪酬绩效考核方案》。
    经审核，监事会认为，该薪酬绩效考核方案制定科学合理，符合公司
目前的实际情况和行业特点，有利于充分调动高级管理人员的积极性和创
造性，有利于促进公司可持续、健康发展，同意该方案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。
    经审阅，监事会认为：该报告的形式、内容符合有关法律法规、规范
性文件的要求，客观反映了公司内部控制的情况，公司已建立了较为完善
的内部控制体系，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有
效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用，未发现内部控制重大缺陷。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项

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报告》。
    经审阅，监事会认为：《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观反映了公司 2018
年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                        龙洲集团股份有限公司监事会
                                             2019 年 4 月 23 日




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