证券代码：002682             证券简称：龙洲股份     公告编号：2019－048

                         龙洲集团股份有限公司
                       2018 年度监事会工作报告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2018年，龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，从切实
维护公司利益和广大股东权益出发，依法履行监督职责，认真开展工作。
报告期内，监事会审查公司定期报告、募集资金的存放与使用情况等相关
事项、对公司依法运作、重大事项、财务运作以及董事、高级管理人员履
行职责情况等进行了监督，督促公司董事会和经营层依法运作、科学决策。
      现将2018年度监事会工作汇报如下：
      一、监事会日常工作情况
      （一）2018 年度，监事会全体成员列席了历次董事会会议、参加了历
次股东大会。
      （二）2018 年度，监事会共召开了 7 次会议。会议的通知、召集、召
开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，具体
情况如下：
 序号      会议召开时间            会议届次                 审议议案
                                第五届监事会第 《关于 2017 年度计提资产减值准备
  1       2018 年 2 月 26 日
                                十七次会议     的议案》
                                               1、《2017 年度监事会工作报告》
                                               2、《2017 年年度报告全文及摘要》
                                               3、《2017 年度财务决算报告》
                                第五届监事会第
  2       2018 年 4 月 19 日                   4、《2017 年度利润分配预案》
                                十八次会议
                                               5、《关于续聘天职国际会计师事务所
                                               为公司 2018 年度审计中介机构的议
                                               案》


                                          1
                                               6、《2017 年度内部控制评价报告》
                                               7、《2017 年度募集资金存放与使用
                                               情况的专项报告》
                                               8、《关于变更会计政策的议案》
                               第五届监事会第
  3      2018 年 4 月 23 日                   《2018 年第一季度报告全文及正文》
                               十九次会议
                                              《关于监事会换届选举暨提名第六
                               第五届监事会第
  4      2018 年 8 月 10 日                   届监事会非职工代表监事候选人的
                               二十次会议
                                              议案》
                               第五届监事会第
  5      2018 年 8 月 20 日                   《2018 年半年度报告全文及摘要》
                               二十一次会议
                               第六届监事会第 《关于选举第六届监事会主席的议
  6      2018 年 8 月 28 日
                               一次会议       案》
                               第六届监事会第
  7      2018 年 10 月 23 日                  《2018 年第三季度报告全文及正文》
                               二次会议

      二、监事会对公司 2018 年度有关事项的审核意见
      1、公司依法运作情况
      报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及
《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，对公司股东大会、董事会
的召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司董事和高
级管理人员履职情况进行了监督。
      监事会认为公司股东大会、董事会及经营层严格按照决策权限和程序
履行职责，合规运作，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益及
股东权益的行为；公司平等对待全体股东，为中小股东参与投资者关系活
动创造机会；董事、高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责；公司
信息披露工作严格按照《信息披露管理办法》的要求执行，没有发现信息
披露流程方面的重大缺陷；未发现参与 2018 年年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为，无内幕交易行为。
      2、检查公司财务情况
      报告期内，监事会对公司财务运作情况进行检查，对公司定期报告出
具审核意见。监事会认为公司财务管理制度健全，会计核算规范，2018 年

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年度报告的编制和审议程序符合相关制度规定，财务报告在所有重大事项
方面均真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告、内部控制审计报告和对有
关事项作出的评价客观、公正。
    3、公司募集资金存放与使用情况
    报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督检查，
认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管
理和使用募集资金，公司不存在募集资金投资项目变更、改变募集资金用
途、损害公司和股东利益的情形。公司董事会出具了《2018 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告真实、客观反映了公司 2018
年度募集资金存放与使用的实际情况。
    4、对外担保情况
    监事会对公司 2018 年度对外担保情况进行了监督，认为：公司不存
在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；公司对外担保
的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的规定。
    5、公司关联交易情况
    报告期内，公司发生的关联交易多为日常关联交易，属于正常合理的
商业交易行为，并且 2018 年度实际发生的日常关联交易金额在股东大会
批准的日常关联交易预计总金额合理范围内，关联交易的审议、表决程序
符合相关法律法规的规定，交易公平、定价合理，不会影响公司的独立性
和持续经营能力，不存在损害公司和股东利益的情形。
    6、对公司内部控制评价报告的意见
    公司监事会认真审阅了董事会出具的《2018 年度内部控制评价报告》，
监事会认为：公司已建立了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的
执行，该报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。


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    7、公司利润分配政策执行情况
    监事会认为公司严格按照《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定制定《2017 年度利润分配方
案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计分配
33,742,115.64 元，以资本公积每 10 股转增股本 5 股，共计转增股本
187,456,198 股；该分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明
确且清晰，经 2017 年度股东大会审议通过后，公司根据整体工作安排按
规定时间完成分派工作。




                                      龙洲集团股份有限公司监事会
                                           2019 年 4 月 23 日




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