龙洲股份:第六届董事会第十三次会议决议公告2019-04-23
证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2019-032
龙洲集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次
(定期)会议于 2019 年 4 月 22 日上午在公司七楼小会议室召开,公司于
2019 年 4 月 12 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及
文件。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由董事长
王跃荣先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文
件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议,通过以下议案:
一、审议通过《2018 年度总裁工作报告》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
二、审议通过《2018 年度董事会工作报告》,同意将该议案提交股东
大会审议;公司第五届董事会独立董事和第六届董事会独立董事分别向董
事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》,并将在 2018 年度股东大会
上作述职报告。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司 2018 年度董事会工作
报告》。
三、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》,同意将该议案提交股
东大会审议。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
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本议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司 2018 年年度报告全文》
和 2019 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团
股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
四、审议通过《2018 年度财务决算报告》,同意将该议案提交股东大
会审议。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司 2018 年度财务决算报
告》。
五、审议通过《2018 年度利润分配预案》,同意将该议案提交股东大
会审议。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度合
并报表归属于上市公司股东的净利润为 167,339,588.18 元,母公司报表
净利润为 58,240,376.93 元。根据《公司章程》规定,按母公司报表净利
润 58,240,376.93 元提取 10%法定盈余公积 5,824,037.69 元。截至 2018
年 12 月 31 日,母公司实际结余未分配利润为 451,401,209.08 元。
经综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营管理、资金需求、中长期
发展和投资者诉求等因素,公司拟订 2018 年度利润分配预案:以公司目
前总股本 562,368,594 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70
元(含税),共计分配 39,365,801.58 元,不送红股,不以资本公积转增
股本。剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。
特别提示:本预案符合法律、行政法规等对上市公司利润分配的相关
规定,符合《公司章程》和《招股说明书》对公司利润分配的规定和承诺;
本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议,若后续在分配方案实施前公司
总股本发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,因此,
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分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
六、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019 年度审计中介机构的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。
董事会认为:天职国际会师事务所(特殊普通合伙)自 2006 年起为
公司提供审计服务,该所具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中
能够勤勉尽责,认真履行审计职责,能够独立、客观、公正地评价公司财
务状况和经营成果。因此,董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年;
并同意提请公司股东大会授权经营层与天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)协商确定相关审计费用。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
七、审议通过《关于会计估计变更的议案》。
董事会认为:本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——
会计政策、会计估计变更和会计差错更正》进行的合理变更,本次会计估
计变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公
司的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形,同
意本次会计估计变更。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为:公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)中的规定进行会计政策
的变更,符合相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益;同意本次
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会计政策变更。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
九、审议通过《第六届董事、监事薪酬考核方案》。
董事会认为:该薪酬考核方案符合公司目前的实际情况和行业特点,
有利于充分调动董事、监事的积极性和创造性,有利于公司的长远发展,
同意将该方案提交股东大会审议。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司第六届董事、监事薪
酬考核方案》。
十、审议通过《第六届高级管理人员薪酬绩效考核方案》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司第六届高级管理人员
薪酬绩效考核方案》。
十一、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司 2018 年度内部控制评
价报告》。
十二、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网
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(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司关于 2018 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
十三、审议通过《关于 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司关于 2018 年度业绩承
诺实现情况的说明》。
十四、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》,同意召开
2018 年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方
式进行。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开 2018 年度股东大
会的通知》。
公司独立董事对第五、第六、第七、第八、第十一和第十二项议案发
表了独立意见,具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司独立董事关于第六届
董事会第十三次会议有关事项的独立意见》)。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
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