证券代码：002682    证券简称：龙洲股份    公告编号：2019－130

                  龙洲集团股份有限公司
            2019年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 31 日（星期二）14 时 30 分。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系
统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 31 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月 31 日 9:15-15:00。
    （3）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦）
十楼会议室。
    （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    （5）召集人：龙洲集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会。
    （6）主持人：董事长王跃荣先生。
    （7）本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    2.会议出席情况
    （1）总体出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及
股东授权委托代表共 14 人，代表 240,729,385 股公司股份，占公司有表决
权股份总数的 42.8063%；
    （2）现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股

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东授权委托代表共 11 人，代表 240,683,085 股公司股份，占公司有表决权
股份总数的 42.7981%；
    （3）网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代
表共 3 人，代表 46,300 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 0.0082%。
    （4）中小投资者（指公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
股 5%以上的股东除外，下同）出席的情况：通过现场和网络投票出席的中
小投资者共 8 人，代表 23,197,418 股公司股份，占公司有表决权股份总数
的 4.1249%。
    3.其他人员出席情况
    公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席
了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投
票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
    审议通过《关于 2020 年度为控股子公司提供担保的议案》。
    表决结果为：同意 240,683,085 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 99.9808%；反对票 46,300 股，占出席本次会议（含
网络投票）有效表决权股份总数的 0.0192%；弃权票 0 股，占出席本次会议
（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 23,151,118 股，占出席本次会
议中小投资者所持表决权的 99.8004%；反对 46,300 股，占出席本次会议中
小投资者所持表决权的 0.1996%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所
持表决权的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会已经北京德恒律师事务所赵珞、张翠平律师予以见证，
并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规
定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规
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定，表决结果合法有效。
   四、备查文件
   1.公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
   2.北京德恒律师事务所关于龙洲集团股份有限公司 2019 年第三次临时
股东大会的法律意见。
   特此公告。




                                      龙洲集团股份有限公司董事会
                                            2020 年 1 月 2 日




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