证券代码：002682    证券简称：龙洲股份    公告编号：2021-043

                龙洲集团股份有限公司
          第六届董事会第五十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第五十二

次（临时）会议于 2021 年 6 月 18 日上午在公司七楼小会议室以现场和通

讯方式召开，公司于 2021 年 6 月 11 日以电子邮件及书面形式送达了本次

会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次

会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席

了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、

规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

    经与会董事认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过《关于在海南投资设立全资子公司的议案》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案具体内容详见公司 2021 年 6 月 21 日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于在海南投资设立全资子

公司的公告》。

    二、审议通过《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商贸有

限公司签署钢材购销合同暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。关联

董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决。


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    本议案具体内容详见公司 2021 年 6 月 21 日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关联交易公告》。

    特此公告。




                                      龙洲集团股份有限公司董事会
                                           2021 年 6 月 21 日




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