证券代码：002682   证券简称：龙洲股份    公告编号：2021-082

                龙洲集团股份有限公司
          第六届董事会第五十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第五十九
次（临时）会议于 2021 年 12 月 20 日上午在公司七楼小会议室以现场和
通讯方式召开，公司于 2021 年 12 月 15 日以电子邮件及书面形式送达了
本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法
规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
    经与会董事认真审议，通过以下议案：
    一、审议通过《关于 2022 年度为控股子公司提供担保的议案》，同
意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案具体内容详见公司 2021 年 12 月 21 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于 2022 年度为控股子公
司提供担保预计的公告》。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同
意召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案具体内容详见公司 2021 年 12 月 21 日刊载于巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                      龙洲集团股份有限公司董事会
                                           2021 年 12 月 21 日




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