证券代码：002682    证券简称：龙洲股份    公告编号：2022－030

         龙洲集团股份有限公司独立董事关于
   第六届董事会第六十一次会议有关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《独立董事工作
制度》的规定，我们作为龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司第六届
董事会第六十一次会议有关事项发表事前认可或独立意见如下：
    一、对董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的独立意见
    1．经对非独立董事和独立董事候选人的工作经验、专业资格等相关
资料的认真审核，本次提名的 9 位董事候选人具备法律、行政法规所规定
的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公
司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
    2．本次提名的 3 名独立董事候选人符合《上市公司独立董事规则》、
《上市公司治理准则》所规定的任职条件，并且均已取得独立董事资格证
书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
    我们同意本次提名的非独立董事和独立董事候选人，同意将该议案提
交公司 2021 年度股东大会审议，此外，3 位独立董事候选人还需经深圳证
券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    二、对 2021 年度不进行利润分配的独立意见
    公司拟 2021 年度不进行利润分配，充分考虑了公司未来资金需求和
客观情况，符合公司中长期发展的需要，有利于维护公司和股东的长远利
益，不存在损害中小股东权益的情况，同意该议案，并同意将该议案提交
公司 2021 年度股东大会审议。
    三、关于对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年
度审计中介机构的事前认可意见及独立意见


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    独立董事事前认可意见：经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）具备证券业务从业资格,已连续多年为公司提供审计服务，其在审
计过程中能够严格按照中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、
公正的执业原则，恪尽职守、客观公正地对公司财务报告及内部控制发表
审计意见，该事务所顺利完成了公司 2021 年度审计工作；因此，我们同
意续聘该事务所为公司 2022 年度审计机构，同意将该事项提交公司第六
届董事会第六十一次会议审议。
    独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市
公司审计服务经验和专业能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，
公司续聘决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期一年，同意将该项
议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    四、对公司《2021 年度内部控制评价报告》的独立意见
    经审阅，我们认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》按照《企业
内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—
—年度内部控制评价报告的一般规定》等规定编制，对纳入评价范围单位
的业务与事项均已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行，达
到了公司内部控制的目标，该报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，
同意公司披露该报告。
    五、对 2022 年度增加为控股子公司提供担保额度的独立意见
    经审阅，我们认为：本次公司 2022 年度增加为控股子公司提供担保
额度，符合该子公司实际经营情况，由公司为其他提供担保能够满足其生
产经营资金需求，保障其业务正常开展，该子公司财务风险处于公司可控
的范围之内，同意该议案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会
审议。
    六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的
独立意见
    按照中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对
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外担保的监管要求》，我们对报告期内（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日）控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况进
行了认真的核查，现就核查结果发表如下独立意见：
     （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公
司资金的情形，公司与关联方的当期往来属正常的经营性资金往来，不存
在违反中国证监会和深圳证券交易所相关规定的情形。
     （二）报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方
提供担保的情况；公司发生的担保均为公司为控股子公司、控股子公司为
公司以及控股子公司之间的担保，主要是为公司、下属子公司申请银行贷
款或授信提供担保，是出于生产经营所需，对外担保事项均按相关规则的
规定履行了相应的审议程序和信息披露义务，不存在违规对外担保事项。
     截至 2021 年 12 月 31 日，公司及公司的控股子公司尚在履行的已审
批对外担保总余额为 219,161.21 万元，占公司 2021 年末经审计净资产的
比例为 112.73%；其中，公司为控股子公司担保 135,579.08 万元，占公司
2021 年 末 经 审 计 净 资 产 的 比 例 为 69.74% ， 控 股 子 公 司 为 公 司 担 保
74,390.00 万元，控股子公司为控股子公司担保 9,192.13 万元；公司及控
股子公司不存在为合并报表范围外的法人或其他组织提供担保，不存在因
债务逾期、诉讼及被判决败诉而应承担的担保。




                                        独立董事：汤新华      邱晓华    胡八一
                                                   2022 年 4 月 26 日




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