龙洲股份：独立董事年度述职报告2022-04-26
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-022
龙洲集团股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告（汤新华）
各位股东及股东代表：
本人汤新华，作为龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会独立董事，2021 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事
规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职，遵照在《独立董事
候选人声明》中作出的公开承诺，积极了解公司经营管理和规范运作情况，
为公司业务发展、合规运作等提出意见和建议，切实维护公司和全体股东
特别是中小股东的利益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责的情况汇
报如下：
一、出席会议情况
2021 年度，公司共召开股东大会 1 次，董事会会议 14 次，本人均亲
自参加，没有缺席的情况；在出席公司董事会、专门委员会相关会议时积
极参与对议案的讨论审议，从独立性的角度发表意见，并向董事会提出合
理化建议。本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对
董事会的各项议案均投了赞成票。
1．出席股东大会情况如下：
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
2．出席董事会会议情况如下：
亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自
应出席次数 缺席次数
次数 次数 出席会议
14 14 0 0 否
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公
司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，
本人就公司 2021 年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下
表：
披露日期 发表独立意见的事项 会议届次
《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司与福建龙
第六届董事会第四
2021-03-23 马环卫装备股份有限公司签署购销合同暨关联交易
十八次会议
的议案》
《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商
第六届董事会第四
2021-04-08 贸有限公司签署钢筋采购合同补充协议暨关联交易
十八会议
的议案》
《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》、《续聘
天职国际会计师事务所为公司 2021 年度审计中介
机构》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于调整 第六届董事会第五
2021-04-28
2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》 、 十次会议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对
外担保情况（2020 年度）
《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商 第六届董事会第五
2021-06-21
贸有限公司签署钢材购销合同暨关联交易的议案》 十二次会议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
2021-08-21 --
外担保情况（2021 年半年度）
第六届董事会第五
2021-11-12 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
十八次会议
第六届董事会第五
2021-12-21 《关于 2022 年度为控股子公司提供担保的议案》
十九次会议
以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员，遵照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》的规定履行专门委员会委员职责，2021 年度履职情况如下：
1．作为审计委员会主任委员，与年审注册会计师就年度审计工作计
划、审计进程、关键审计事项、审计报告初稿和终稿定稿时间等事项进行
充分沟通，认真审阅年度审计材料，2021年，本人对公司定期报告、聘任
会计师事务所等提出合理意见，重点关注公司关联交易、对外担保、内部
控制等事项，注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权
益。
2．作为薪酬与考核委员会委员，依照《第六届董事、监事薪酬考核
方案》和《第六届高级管理人员薪酬绩效考核方案》对公司董事及高级管
理人员2020年度履职情况进行考评，并对公司披露的董事和高级管理人员
薪酬执行情况进行核查和认定，确认与实际情况一致。
四、其他履行独立董事职权所做的工作
2021 年度，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，及时
了解公司经营情况，与公司管理层就公司经营管理、业务进展和规范运作
充分沟通，得到了公司管理层的积极配合与及时反馈，知情权得到充分保
障；对公司业务发展、风险管控等方面提出了专业意见，做出独立客观判
断，切实维护广大投资者的合法权益。
五、履行独立董事特别职权的情况
1．未有提议召开董事会；
2．未向董事会提请召开临时股东大会；
3．未有提议聘任或解聘会计师事务所；
4．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人在 2021 年度履行独立董事职责情况的汇报。
感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2021 年给予本人工作的支持
和有效配合。
独立董事：汤新华
日期：2022 年 4 月 26 日
龙洲集团股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告（邱晓华）
各位股东及股东代表：
本人邱晓华，作为龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会独立董事，2021 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事
规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职，遵照在《独立董事
候选人声明》中作出的公开承诺，积极了解公司经营管理和规范运作情况，
为公司业务发展、合规运作等提出意见和建议，切实维护公司和全体股东
特别是中小股东的利益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责的情况汇
报如下：
一、出席会议情况
2021 年度，公司共召开股东大会 1 次，董事会会议 14 次，本人均亲
自参加，没有缺席的情况；在出席公司董事会、专门委员会相关会议时积
极参与对议案的讨论审议，从独立性的角度发表意见，并向董事会提出合
理化建议。本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对
董事会的各项议案均投了赞成票。
1．出席股东大会情况如下：
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
2．出席董事会会议情况如下：
亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自
应出席次数 缺席次数
次数 次数 出席会议
14 14 0 0 否
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公
司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，
本人就公司 2021 年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下
表：
披露日期 发表独立意见的事项 会议届次
《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司与福建龙
第六届董事会第四
2021-03-23 马环卫装备股份有限公司签署购销合同暨关联交易
十八次会议
的议案》
《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商
第六届董事会第四
2021-04-08 贸有限公司签署钢筋采购合同补充协议暨关联交易
十八会议
的议案》
《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》、《续聘
天职国际会计师事务所为公司 2021 年度审计中介
机构》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于调整 第六届董事会第五
2021-04-28
2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》 、 十次会议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对
外担保情况（2020 年度）
《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商 第六届董事会第五
2021-06-21
贸有限公司签署钢材购销合同暨关联交易的议案》 十二次会议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
2021-08-21 --
外担保情况（2021 年半年度）
第六届董事会第五
2021-11-12 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
十八次会议
第六届董事会第五
2021-12-21 《关于 2022 年度为控股子公司提供担保的议案》
十九次会议
以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司第六届董事会提名委员会主任委员以及战略委员会和审计
委员会委员，遵照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员
会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行委员职责：
1、作为提名委员会主任委员，审核公司向相关控股子公司推荐董事、
监事人选，并提出建议。
2、作为战略委员会委员，对公司对外投资、股权处置等重点工作提
出合理意见和指导。
3、作为审计委员会委员，与年审注册会计师就年度审计工作计划、
审计进程、关键审计事项、审计报告初稿和终稿定稿时间等事项进行充分
沟通，认真审阅年审相关材料，并作出客观、公正的判断。
四、其他履行独立董事职权所做的工作
2021 年度，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，及时
了解公司经营情况，与公司管理层就公司经营管理、业务进展和规范运作
充分沟通，得到了公司管理层的积极配合与及时反馈，知情权得到充分保
障；对公司业务发展、风险管控等方面提出了专业意见，做出独立客观判
断，切实维护广大投资者的合法权益。
五、履行独立董事特别职权的情况
1．未有提议召开董事会；
2．未向董事会提请召开临时股东大会；
3．未有提议聘任或解聘会计师事务所；
4．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人在 2021 年度履行独立董事职责情况的汇报。
感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2021 年给予本人工作的支持
和有效配合。
独立董事：邱晓华
日期：2022年4月26日
龙洲集团股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告（胡八一）
各位股东及股东代表：
本人胡八一，作为龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会独立董事，2021 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事
规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职，遵照在《独立董事
候选人声明》中作出的公开承诺，积极了解公司经营管理和规范运作情况，
为公司业务发展、合规运作等提出意见和建议，切实维护公司和全体股东
特别是中小股东的利益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责的情况汇
报如下：
一、出席会议情况
2021 年度，公司共召开股东大会 1 次，董事会会议 14 次，本人均亲
自参加，没有缺席的情况；在出席公司董事会、专门委员会相关会议时积
极参与对议案的讨论审议，从独立性的角度发表意见，并向董事会提出合
理化建议。本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对
董事会的各项议案均投了赞成票。
1．出席股东大会情况如下：
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
2．出席董事会会议情况如下：
亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自
应出席次数 缺席次数
次数 次数 出席会议
14 14 0 0 否
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公
司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，
本人就公司 2021 年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下
表：
披露日期 发表独立意见的事项 会议届次
《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司与福建龙
第六届董事会第四
2021-03-23 马环卫装备股份有限公司签署购销合同暨关联交易
十八次会议
的议案》
《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商
第六届董事会第四
2021-04-08 贸有限公司签署钢筋采购合同补充协议暨关联交易
十八会议
的议案》
《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》、《续聘
天职国际会计师事务所为公司 2021 年度审计中介
机构》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于调整 第六届董事会第五
2021-04-28
2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》 、 十次会议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对
外担保情况（2020 年度）
《关于龙岩市华辉商贸有限公司与龙岩交发睿通商 第六届董事会第五
2021-06-21
贸有限公司签署钢材购销合同暨关联交易的议案》 十二次会议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
2021-08-21 --
外担保情况（2021 年半年度）
第六届董事会第五
2021-11-12 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
十八次会议
第六届董事会第五
2021-12-21 《关于 2022 年度为控股子公司提供担保的议案》
十九次会议
以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会
委员，遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员
会工作细则》的规定，认真履行委员职责：
1、作为薪酬与考核委员会主任委员，依照《第六届董事、监事薪酬
考核方案》和《第六届高级管理人员薪酬绩效考核方案》对公司董事及高
级管理人员2020年度履职情况进行考评，并对公司披露的董事和高级管理
人员薪酬执行情况进行核查和认定，确认与实际情况一致。
2、作为提名委员会委员，审核公司向相关控股子公司推荐董事、监
事人选，并提出建议。
四、其他履行独立董事职权所做的工作
2021 年度，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，及时
了解公司经营情况，与公司管理层就公司经营管理、业务进展和规范运作
充分沟通，得到了公司管理层的积极配合与及时反馈，知情权得到充分保
障；对公司业务发展、风险管控等方面提出了专业意见，做出独立客观判
断，切实维护广大投资者的合法权益。
五、履行独立董事特别职权的情况
1．未有提议召开董事会；
2．未向董事会提请召开临时股东大会；
3．未有提议聘任或解聘会计师事务所；
4．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人在 2021 年度履行独立董事职责情况的汇报。
感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2021 年给予本人工作的支持
和有效配合。
独立董事：胡八一
日期：2022 年 4 月 26 日
