龙洲股份：年度股东大会通知2022-04-26
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-029
龙洲集团股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召
开第六届董事会第六十一次（定期）会议，并审议通过了《关于召开 2021
年度股东大会的议案》，董事会决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年
度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司 2021 年度股东大会。
2．召集人：公司董事会。
3．本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性法律
文件、深圳证券交易所业务规则及公司《章程》有关召开股东大会的规定。
4．会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14 时 30 分；
网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月
20 日 9:15-15:00。
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6．股权登记日：2022 年 5 月 17 日（股权登记日）。
1
7．出席对象：
（1）截至 2022 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东（授权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦）
十楼会议室。
二、会议审议事项
1．提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事
1.00 应选人数 6 人
候选人的议案》-非独立董事选举
1.01 选举陈道龙先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举蓝能旺先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈爱明先生为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举钟伟东先生为第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举徐红涛女士为第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举陈海宁女士为第七届董事会非独立董事 √
2
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事
2.00 应选人数 3 人
候选人的议案》-独立董事选举
2.01 选举汤新华先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举邱晓华先生为第七届董事会独立董事 √
2.03 选举胡继荣先生为第七届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职
3.00 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李泽祺先生为第七届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举王秋金女士为第七届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
5.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
6.00 《2021 年年度报告全文及摘要》 √
7.00 《2021 年度财务决算报告》 √
8.00 《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》 √
《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
9.00 √
伙）为 2022 年度审计中介机构的议案》
《关于 2022 年度增加为控股子公司提供担保额
10.00 √
度的议案》
2．上述议案已经公司于 2022 年 4 月 25 召开的第六届董事会第六十
一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2022
年 4 月 26 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司第
六届董事会第六十一次会议决议公告》、《龙洲集团股份有限公司第六届监
3
事会第十七会议决议公告》及其索引的其他相关公告。
3．议案 10 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4．议案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案 1、议案 2 和议案 3 采用累积投票表决方式，非独立董事、独
立董事及监事的表决分别进行，其中非独立董事 6 人、独立董事 3 人、监
事 2 人【特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数】；议案 4
至议案 10 采用非累积投票表决方式。
5．根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议将对单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员
的中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2021 年度股东大会决议公告
中单独列示。
6．公司第六届董事会独立董事汤新华、邱晓华和胡八一将在本次股
东大会上作 2021 年度述职报告。
三、会议登记等事项
（一）股东大会现场会议登记方法
1．法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2．自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席
的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
3．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原
件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）联系方式及其他说明
1．联系方式：
公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（邮编：364000）
电 话：0597-3100699
传 真：0597-3100660
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电子邮箱：lzyszqb@163.com
联 系 人：刘材文
2．本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第六届董事会第六十一次会议决议；
2．公司第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：362682。
2．投票简称：“龙洲投票”。
3．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但
6
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事
（表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 09:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
7
附件二
龙洲集团股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席龙洲集
团股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示
对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受
托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃
权。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举暨提名
1.00 第七届董事会董事候选人的议 应选人数 6 人
案》-非独立董事选举
选举陈道龙先生为第七届董事
1.01 √
会非独立董事
选举蓝能旺先生为第七届董事
1.02 √
会非独立董事
选举陈爱明先生为第七届董事
1.03 √
会非独立董事
选举钟伟东先生为第七届董事
1.04 √
会非独立董事
选举徐红涛女士为第七届董事
1.05 √
会非独立董事
8
选举陈海宁女士为第七届董事
1.06 √
会非独立董事
《关于董事会换届选举暨提名
2.00 第七届董事会董事候选人的议 应选人数 3 人
案》-独立董事选举
选举汤新华先生为第七届董事
2.01 √
会独立董事
选举邱晓华先生为第七届董事
2.02 √
会独立董事
选举胡继荣先生为第七届董事
2.03 √
会独立董事
《关于监事会换届选举暨提名
3.00 第七届监事会非职工代表监事 应选人数 2 人
候选人的议案》
选举李泽祺先生为第七届监事
3.01 √
会非职工代表监事
选举王秋金女士为第七届监事
3.02 √
会非职工代表监事
该列打勾的栏
非累积投票提案 同意 反对 弃权
目可以投票
4.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
5.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
6.00 《2021 年年度报告全文及摘要》 √
7.00 《2021 年度财务决算报告》 √
《关于 2021 年度不进行利润分
8.00 √
配的议案》
《关于续聘天职国际会计师事
9.00 √
务所（特殊普通合伙）为 2022
9
年度审计中介机构的议案》
《关于 2022 年度增加为控股子
10.00 √
公司提供担保额度的议案》
（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
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