证券代码：002682    证券简称：龙洲股份     公告编号：2022－011

                  龙洲集团股份有限公司
            第六届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次
（定期）会议于 2022 年 4 月 25 日上午在公司五楼小会议室召开，公司于
2022 年 4 月 15 日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席张文春女士召集并主持，公司董事会秘书刘材文先
生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规
则》等法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过以下议案：
    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代
表监事候选人的议案》。
    同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。本议案具体内容详
见公司 2022 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集
团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》。
    同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。本议案具体内容详
见公司 2022 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙
洲集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

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    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （三）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》。
    经审阅，监事会认为：公司董事会编制的《2021 年年度报告全文及摘
要》及董事会对该项议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至 2021
年 12 月 31 日的财务状况、现金流量以及 2021 年度的经营成果，监事会
保证公司 2021 年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同
意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》。
    经审阅，监事会认为：董事会编制的《2021 年度财务决算报告》真实、
客观、准确地反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度
经营成果，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》。
    经审阅，监事会认为：该议案符合实际情况，不存在违反法律法规的
情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司可
持续发展，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2022 年度审计中介机构的议案》。
    经审阅，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续
多年为公司提供审计服务，专业性强，能客观、公允地进行独立审计，能
较好地履行双方签订的《审计业务约定书》约定的审计义务。因此，监事
会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会
审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    （七）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。
    经审阅，监事会认为：该报告的形式、内容符合有关法律法规、规范
性文件的要求，能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况，公司
已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制在生产经营等各个环节
中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用，未发现
内部控制重大缺陷。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                        龙洲集团股份有限公司监事会
                                              2022 年 4 月 26 日




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