证券代码：002682    证券简称：龙洲股份    公告编号：2022-037

                龙洲集团股份有限公司
          第六届董事会第六十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第六十三
次（临时）会议于 2022 年 5 月 10 日上午在公司七楼小会议室以现场和通
讯方式召开，公司于 2022 年 5 月 5 日以电子邮件、传真及书面形式送达
了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法
规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
    经与会董事认真审议，通过以下议案：
    审议通过《关于增加兆华供应链管理集团有限公司沥青期货套期保值
保证金额度及修订<沥青期货套期保值业务管理制度>的议案》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案具体内容详见公司 2022 年 5 月 12 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于增加全资子公司沥青期
货套期保值保证金额度及修订<沥青期货套期保值业务管理制度>的公告》。
    特此公告。




                                        龙洲集团股份有限公司董事会
                                             2022 年 5 月 12 日
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