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龙洲股份:第七届董事会第三次会议决议公告2022-07-07  

                           证券代码:002682   证券简称:龙洲股份    公告编号:2022-049

                 龙洲集团股份有限公司
             第七届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次(临
时)会议于 2022 年 7 月 6 日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式
召开,公司于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次
会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次
会议由董事长陈道龙先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、
规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
    经与会董事认真审议,通过以下议案:
    一、审议通过《关于向恒丰银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过
人民币壹亿元整的议案》,同意公司向恒丰银行股份有限公司龙岩分行申
请综合授信最高额不超过人民币壹亿元整,期限为壹年;同意授权公司经
营层具体办理该笔综合授信相关手续。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    二、审议通过《关于向交通银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过
人民币叁亿元整的议案》,同意公司向交通银行股份有限公司龙岩分行申
请综合授信最高额不超过人民币叁亿元整,授信期限为贰年;同意授权公
司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    三、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行龙岩分行申请综合授信最高
额不超过人民币壹亿元整的议案》,同意公司向中国邮政储蓄银行股份有

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限公司龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿元整,具体授信期
限以公司和该行正式签订的合同为准;同意授权公司经营层具体办理该笔
综合授信相关手续。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    四、审议通过《关于向厦门国际银行龙岩分行申请综合授信最高额不
超过人民币壹亿元整的议案》,同意公司向厦门国际银行股份有限公司龙
岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿元整,授信期限为贰年;同
意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    五、审议通过《关于向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过
人民币肆亿贰仟捌佰万元整的议案》,同意公司向光大银行股份有限公司
龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿贰仟捌佰万元整,授信期
限为壹年,在经光大银行龙岩分行同意后,公司可在本次授信总额度内切
分额度给公司指定的子公司使用,由公司在上述额度内调剂使用;同意授
权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    六、审议通过《关于向华夏银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过
人民币壹亿元整的议案》,同意公司向华夏银行股份有限公司龙岩分行申
请综合授信最高额不超过人民币壹亿元整,授信期限为壹年;同意授权公
司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    特此公告。




                                         龙洲集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 7 月 7 日
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