证券代码：002682    证券简称：龙洲股份   公告编号：2022-066

                   龙洲集团股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临
时）会议于 2022 年 12 月 11 日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方
式召开，公司于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议
的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
由董事长陈道龙先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范
性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
    经与会董事认真审议，通过以下议案：
    一、审议通过《关于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于 2023
年度为控股子公司提供担保预计的公告》。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届
董事会第八次会议有关事项的独立意见》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于重新制定<对外投资管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《对外投资管理办法》（2022 年 12 月）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于重新制定<控股子公司管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《控股子公司管理办法》（2022 年 12 月）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于提名林兢女士为第七届董事会独立董事候选人的
议案》
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于独立
董事辞职暨提名第七届董事会独立董事候选人的公告》。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届
董事会第八次会议有关事项的独立意见》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    同意召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。


                                       龙洲集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 12 月 12 日


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