证券代码：002683           证券简称：宏大爆破          公告编号：2017-044



                      广东宏大爆破股份有限公司

            第四届董事会 2017 年第四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

     广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2017 年第四次会议于 2017 年 6 月 30 日以书面送达及电子邮件方式

向全体董事发出通知。

     本次会议于 2017 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增资并受让华威化工 43.069%股权的议案》。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     内容详见公司于 2017 年 7 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）《广东宏大爆破股份有限公司关于对

外 投 资 及 使 用 超 募 资 金 支 付 部 分 投 资 款 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2017-042）。

     公司的独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了核查意

见，保荐机构出具了核查意见，内容详见公司于 2017 年 7 月 12 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。



2、审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     内容详见公司于 2017 年 7 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）《广东宏大爆破股份有限公司关于对

外 投 资 及 使 用 超 募 资 金 支 付 部 分 投 资 款 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2017-042）。



3、审议通过了《关于为子公司宏大国源申请贷款提供担保的议案》。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     内容详见公司于 2017 年 7 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）《广东宏大爆破股份有限公司关于为

子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-043）。



三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会 2017 年第四次会议决议》
广东宏大爆破股份有限公司董事会

          二〇一七年七月十一日