证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2017-050
广东宏大爆破股份有限公司
关于 2017 半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，本公司将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]595 号文核准,本公司首次公开
发行人民币普通股股票 5,476 万股，截止至 2012 年 6 月 4 日，本公司通过向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,476 万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 14.46 元，募集资金总额为人民币 791,829,600.00 元，扣除各项发行费
用人民币 65,285,404.52 元后，募集资金净额为人民币 726,544,195.48 元。以
上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会
师报字[2012]第 410247 号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]878 号文核准，本公司非公开发
行人民币普通股股票 24,999,998.00 股，截止至 2014 年 9 月 3 日，本公司通过
向社会非公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,999,998.00 股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 24 元，募集资金总额为人民币 599,999,952.00 元，扣除各项
发行费用人民币 19,594,102.22 元后，募集资金净额为人民币 580,405,849.78
元。以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具信会师报字[2014]第 410350 号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、公开发行股票募集资金
公开发行股票募集资金到位后，截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金已累
计使用 74,251.62 万元，其中投入变更募集资金项目 48,779.92 万元；使用募集
资金置换预先投入资金 12,663.00 万元；使用超募资金中的 7,147.00 万元永久
补充流动资金；使用募集资金投入募集资金项目 5,661.7 万元。累计共发生存款
利息净额 1,728.9 万元。截止 2017 年 6 月 30 日募集资金专户的余额为 131.68
万元。
2、非公开发行股票募集资金
非公开发行股票募集资金到位后，公司募集资金已累计使用 58,090.95 万
元（含利息收入），用于永久补充流动资金。累计共发生存款利息净额 50.36
万元。该募集资金专户已于 2015 年销户。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规
定和要求，结合本公司实际情况，制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金
管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同）。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并授权保
荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资
金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。
本公司公开发行股票募集资金总额人民币 791,829,600.00 元，共应支付发
行费用 65,285,404.52 元，募集资金净额为人民币 726,544,195.48 元。本公司
于 2012 年 7 月 3 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
本公司非公开发行股票募集资金总额人民币 599,999,952.00 元，共应支付
发行费用 19,594,102.22 元，募集资金净额为人民币 580,405,849.78 元。本公
司于 2014 年 9 月 29 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重
大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行
不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
类别 开户行 账号 金额(元) 款项
公开发行股票募上海浦东发展银行广州天
82120155100000565 131.68 活期存款
集资金 誉支行
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及
其情况
2017 年半年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017 年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
截止 2017 年 6 月 30 日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额
为人民币 12,663.00 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金承 调整后投资 以募集资金置换预先
序号 项目
诺投资总额 总额 已投入募投项目金额
1 施工设备技术改造项目 65,495.00 30,108.52 12,663.00
上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具信会师报字
[2012]第 410291 号《关于广东宏大爆破股份有限公司以募集资金置换预先投入
募投项目资金的鉴证报告》。2012 年 8 月 23 日，本公司第二届董事会 2012 年
第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人
民币 12,663 万元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经独立董事、监事
会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013 年 7 月 16 日，本公司第二届董事会 2013 年第四次会议审议通过了《关
于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金
15,643.59 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。并经独立董
事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。2013 年度，公司使用闲置
募集资金 15,600.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2014 年 7 月 15 日，公司
已将 15,600.00 万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2014 年 7 月 31 日，本公司第三届董事会 2014 年第四次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用募集资金合
计 1.5 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。并经独立董事、
监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。截至 2015 年 7 月 30 日，公司已
经将上述资金归还至公司募集资金专用账户。
2015 年 8 月 26 日，本公司第三届董事会 2015 年第四次会议审议通过了《关
于延缓首发募集资金投资项目实施进度暨使用闲置募集资金暂时性补充流动资
金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金合计 15,900 万元用于暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查
同意后予以披露。截至 2016 年 7 月 29 日，公司已将 12,770.00 万元资金归还至
公司募集资金专用账户。
闲置募集资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定
的要求。除上述使用闲置募集资金的情况外，报告期内本公司未发生其他使用闲
置募集资金的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
2017 年半年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 726,544,195.48 元，其
中超额募集资金为 71,594,195.48 元。2012 年 8 月 23 日本公司第二届董事会 2012
年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，
同意本公司使用超募资金中的 5,000 万元永久性补充流动资金，并经独立董事、
监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露，于 2012 年 9 月 25 日划拨至本公
司一般结算户。
2013 年 7 月 16 日，本公司第二届董事会 2013 年第四次会议审议通过了《关
于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金
2,256.41 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。并经独立董事、
监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。2013 年度，公司使用超募资金
2,260.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2014 年 7 月 15 日，公司已将 2,260.00
万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2014 年 7 月 31 日，本公司第三届董事会 2014 年第四次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用募集资金合
计 1.5 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。并经独立董事、
监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。公司在 2014 年 7 月 31 日至 2015
年 7 月 30 日期间共使用募集资金 15,000.00 万元用于补充流动资金。截至 2015
年 7 月 30 日，公司已将 15,000.00 万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2015 年 8 月 26 日，本公司第三届董事会 2015 年第四次会议审议通过了《关
于延缓首发募集资金投资项目实施进度暨使用闲置募集资金暂时性补充流动资
金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金合计 15,900 万元用于暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同
意后予以披露。2015 年度，公司使用 2,270.54 万元的超募资金暂时性补充流动
资金。截至 2016 年 7 月 29 日，公司已将 2,270.54 万元资金归还至公司超募资
金专用账户。
2016 年 8 月 24 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用 2,147.00 万元的
超募资金永久性补充流动资金。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同
意后予以披露。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 2147 万元补充流
动资金，尚剩余 131.68 万元存放于超募资金专户。
超募资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要
求。除上述使用超募资金的情况外，截止报告期末，本公司未发生其他使用超募
资金的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2017 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2.
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
在募集资金投资项目“施工设备技术改造项目”实施过程中，由于受矿产资
源价格下滑的宏观经济影响，原合同项目的进度未能达到预期，公司若按原定计
划进行大规模施工设备改造，带来的经济效益将低于预期目标。
1、在原募投项目暂时难以达到预期盈利水平以及出现新的投资项目机遇情
况下，2012 年度，公司变更部分募集资金 12,732 万元进行对外股权投资，收购
石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司(下称“永安民爆”)85%股权，本次收
购可巩固公司在宁夏地区以及周边地区的矿山民爆一体化服务优势，以确保募集
资金的使用效率。
2、鞍钢集团矿业公司(下称“鞍钢矿业”)是我国掌控铁矿石资源最多、产
量规模最大，集探矿、采矿、选矿、烧结、球团生产，采选工艺研发设计，工程
技术输出为一体，具有完整产业链的冶金矿山龙头企业。公司作为国内矿山民爆
一体化服务商，一直致力于为客户提供民爆器材产品、矿山基建剥离、整体爆破
方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务。若与鞍钢矿业合作，
公司可通过为鞍钢矿业提供民爆器材产品，并以此为切入点逐步参与鞍钢矿业的
矿山采剥业务，提升公司总体收入水平。因此，2013 年度，公司变更部分募集
资金 22,654.48 万元与鞍钢矿业合资成立鞍钢矿业爆破有限公司。
3、近几年受矿业行业低迷影响，公司工程板块多数项目进展不顺利，导致
效益未达预期。若按照原计划进行大规模施工设备改造，有可能带来损失。另一
方面，目前公司债务规模较大，每年需承担高额的利息支出。为提高募集资金的
使用效率，提高公司盈利能力，2016 年度公司决定终止原募投项目。将未投入
使用的募集资金用于永久性补充流动资金。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
2017 年半年度，本公司不存在此类情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2017 年半年度，本公司不存在此类情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公
司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017 年
半年度募集资金的存放与使用情况。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东宏大爆破股份有限公司 2017 年半年度
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 132,474.25 0
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 442.77
已累计投入募 83,562.65
累计变更用途的募集资金总额 48,779.92
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 36.84%
是否已 项目可行性
变更项 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 是否发生重
承诺投资项目和超募 本年度投
目（含 承诺投资 资总额 累计投入 进度 定可使用状 实现的 到预计 大变化
资金投向 入金额
部分变 总额 (1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
更）
承诺投资项目
施工设备技术改造项 2016 年 6 月
是 65,495.00 18,324.70 0 18,324.70 100.00% -1,014.9 否 否
目 30 日
补充流动资金 否 58,040.58 58,090.95 0 58,090.95 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 123,535.58 76,415.65 0 76,415.65
超募资金投向
补充流动资金 7,147.00 7,147.00 0 7,147.00 100.00% -- -- -- --
超募资金投向小计 7,147.00 7,147.00 0 7,147.00 -- -- -- --
合计 130,682.58 83,562.65 0 83,562.65 -- -1,014.9
施工设备技术改造项目在本报告期内未能达到预计使用效益。原因如下：受我国国民经济结构和能源战略调整等宏观经济环境影响，
未达到计划进度或预
国内对众多矿产品需求的增速明显下滑。矿业的不景气导致国内很多矿山生产经营困难，多数矿区开工不足，导致相关工程项目效益
计收益的情况和原因
在本报告期内未达预期。
根据公司首次公开发行股票时的募集资金使用计划，原募集资金投资项目系用于“施工设备技术改造项目”。近年来，受矿业行业低
项目可行性发生重大 迷影响，公司工程板块多数项目进展不顺利，导致效益未达预期。若按照原计划进行大规模施工设备改造，有可能带来损失。另一方
变化的情况说明 面，目前公司债务规模较大，每年需承担高额的利息支出。为提高募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，公司决定终止原募投项
目，该事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
超募资金金额为 71,594,195.48 元，结合公司生产经营需求及财务情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，经公司董事会 2012 年第三次会议审议通过了《关于使用
超募资金的金额、用途
部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用 5,000 万元的超募资金永久性补充流动资金。2016 年 8 月 24 日，经公司 2016
及使用进展情况
年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案 》。截至 2017 年 6 月 30 日，公司共使用超募资
金 2147 万元用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
为提高资金利用率，经公司董事会 2012 年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
募集资金投资项目先 案》，公司使用募集资金中的 12,663 万元置换已预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换已履行相
期投入及置换情况 关审批及审计程序，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目正常实施，不存在改变募集资金投向的情况。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
截至 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金仍按照有关规定存放于募集资金专户。
尚未使用的募集资金
期后事项：2017 年 7 月 11 日，经公司第四届董事会 2017 年第四次会议审议通过，公司同意将剩余募集资金 131.68 万元用于支付收
用途及去向
购华威化工部分股权转让款。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东宏大爆破股份有限公司 2017 年半年度
单位：人民币万元
变更后项目 截至实际累 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
变更后的 对应的原承 本年度实际
拟投入募集 计投入金额 投资进度 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
项目 诺项目 投入金额
资金总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变化
施工设备技 2012 年 12
股权收购 12,732.00 0.00 12,732.00 100% 608.98 否 否
术改造项目 月 20 日
施工设备技 2013 年 05
对外投资 22,654.48 0.00 22,654.48 100% 1,488.82 否 否
术改造项目 月 07 日
补充流动 施工设备技 2016 年 08
13,393.44 442.77 13,393.44 100% 不适用 否
资金 术改造项目 月 29 日
合计 48,779.92 442.77 48,779.92
本报告期内无募集资金用途变更情况。本报告期投资使用的募集资金的用途为补充公司流动资金，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 关于该事项，公司已于 2016 年 8 月 24 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体议案内容可详
（分具体项目）
见 8 月 6 日巨潮资讯网上有关公告。
1、股权收购-永安民爆未达预期的主要原因在于煤炭行情的周期性波动及地方的行业整顿：煤炭
是石嘴山的支柱产业，近年来，受国内煤炭市场整体不景气影响，石嘴山地区开展煤炭市场整顿
并落实产业环保政策，导致该地区的大部分矿山停产，造成永安民爆销量大幅下降，收入规模及
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 利润等各项经营指标持续下滑。
2、对外投资-鞍钢爆破未达预期的原因：近两年多以来，国内钢材市场表现平淡，整体钢铁产能
（分具体项目）
过剩，受去产能及环保等压力影响，鞍钢矿业集团在降低矿山开采数量的同时逐步下调外（包）
委工程的结算价格。鞍钢矿业集团是鞍钢爆破的主要业主，虽然鞍钢爆破近两年的收入规模保持
稳定，但其毛利率水平有所下降，净利润水平未达预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
