证券代码：002683       证券简称：宏大爆破   公告编号：2017-068


                 广东宏大爆破股份有限公司
          第四届董事会 2017 年第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2017 年第七次会议于 2017 年 11 月 20 日以书面送达及电子邮件方式

向全体董事发出通知。

    本次会议于 2017 年 11 月 28 日下午 14:00 于公司津滨腾越大厦
北塔 21 层会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由

郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增资并受让四Ｏ一厂 77.89%股权的议案》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   上述内容详见公司于 2017 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2、审议通过了《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

   上述内容详见公司于 2017 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。




3、审议通过了《关于为子公司涟邵建工提供担保的议案》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

   上述内容详见公司于 2017 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。




4、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   上述内容详见公司于 2017 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2017年第七次会议决议》



                             广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                   二〇一七年十一月二十九日