宏大爆破：第四届董事会2018年第二次会议决议公告2018-03-17
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-007
广东宏大爆破股份有限公司
第四届董事会 2018 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别说明：公司本次董事会审议通过了股权激励计划相关事项的修订
稿，该事项仍需取得广东省国资委的核准通过后方能提交股东大会审
议，该次股东大会召开的时间和具体事宜将另行通知。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2018 年第二次会议于 2018 年 3 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发
出通知。
本次会议于 2018 年 3 月 16 日于以通讯方式召开。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励
计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上 述 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 3 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股
票激励计划有关事宜的议案》。
为保证公司限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）
的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激
励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、
股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的
方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制
性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、
解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与
考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6、授权董事会办理激励对象解除限售和回购注销所必需的全
部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结
算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册
资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划
有关的协议和其他相关协议；
10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计
师、律师、独立财务顾问等中介机构；
11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案
等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；
并做出其等认为与股权激励计划有关的、必须、恰当或合适的所有
行为、事情及事宜；
12、授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期
期间。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买投资理财产品的
议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2018年第二次会议决
议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
