证券代码：002683      证券简称：宏大爆破    公告编号：2018-011


                 广东宏大爆破股份有限公司
            2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

    一、 会议召开和出席情况

    （一） 召开情况

    1、   召集人：广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会

    2、   召开时间：2018 年 3 月 29 日下午 15:00

    3、   召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路 49 号津滨腾越大

          厦北塔 21 层

    4、   表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

    5、   会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

    6、   会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

          则》以及《公司章程》等有关规定

    （二） 会议出席情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。通过现场和网

络投票的股东 7 人，代表股份 275,534,912 股，占上市公司总股份的
39.2786％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 275,534,912

股，占上市公司总股份的 39.2786％。通过网络投票的股东 0 人，代

表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。

       公司的部分董事、监事及全体高级管理人员以及北京大成（广州）

律师事务所律师均参加了现场会议。

       二、 议案审议表决情况

    会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议

案。

议案 1.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

    同意 275,534,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。



中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。



       三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京大成（广州）律师事务所出席的律师见证。见证

律师赵涯、谭珊珊认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会

规则》、《网络投票实施细则》等现行法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，会议表决结果合法有效。



    四、备查文件

    1、广东宏大爆破股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

    2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公

司2018年第一次临时股东大会的见证法律意见书》。



    特此公告。




                              广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                       二〇一八年三月二十九日