证券代码：002683       证券简称：宏大爆破   公告编号：2018-017



                    广东宏大爆破股份有限公司
            第四届董事会 2018 年第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

2018 年第三次会议于 2018 年 3 月 16 日以书面送达及电子邮件方式

向全体董事发出通知。

    本次会议于 2018 年 4 月 9 日上午 9:30 于公司北塔 21 层会议室

召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由郑炳旭先生主持。

公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。

   公司独立董事刘人怀先生、赵燕女士、王学琛先生分别向董事会

提交了述职报告，并将在 2017 年度股东大会述职，内容详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了

审 计 ， 并 出 具 了 2017 年 度 审 计 报 告 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

    现提议公司 2017 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时

股权登记日的总股本 701,487,983 为基数，向全体股东每 10 股派发

现金股利 1 元人民币（含税），本次现金股利共 70,148,798.30 元，

占公司累计可供分配利润的 39.45%，剩余未分配利润结转至下年度。

    公司若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份

回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分

配比例将按分派总额不变的原则相应调整，可能存在分配比例存在由

于总股本变化而进行调整的风险。

    上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实

际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司于 2018 年 4

月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司的独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了核查意

见 ， 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

7、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项

报告的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

    公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项进行

了专项审计，保荐机构出具了核查意见，内容详见公司于 2018 年 4

月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

8、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》。

（1）公司与实际控制人及其控制子公司之间的关联交易。

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   关联董事黄祥清先生、邹金凤女士、陈冬冬女士回避了对该议案

的表决。

（2）公司与子公司参股企业之间的关联交易。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事郑炳旭先生回避了对该议案的表决。

    内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

    独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于公司申请 2018 年度银行授信的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

13、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会 2018 年第三次会议决议》
广东宏大爆破股份有限公司董事会

            二〇一八年四月九日