广东宏大爆破股份有限公司
                       独立董事述职报告


各位董事及股东代表：

    本人刘人怀，作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》、

《公司独立董事制度》等规范性文件的要求，在 2017 年的工作中，

谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真

审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场

调查，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立

董事的作用。现将本人 2017 年度履职情况汇报如下：

    一、参加会议情况

    2017 年度公司召开了 7 次董事会会议，1 次年度股东大会和 2 次

临时股东大会。本人亲自参加公司召开的 7 次董事会会议与 2 次股东

大会并表决相关议案，均为现场出席，没有委托出席和缺席会议的情

况。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议

每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。

本人认为公司 2017 年度董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，

重大经营决策事项和其他重大事项均符合相关程序，合法有效。因此，

在充分沟通后，本人对公司 2017 年度董事会的各项议案均投了赞成

票，没有反对、弃权的情况。
    二、履行独立董事职务所做的其他工作

    本人在 2017 年度担任公司的“战略与投资委员会”与“提名委

员会”的主任委员，也在“审计委员会”和“薪酬与考核委员会”两

个专门委员会中担任了职务。本人也严格按照有关规定的要求，认真

履行了本人的职责。对公司战略规划、董事及高管的任职资格、薪酬

考核等情况都进行了及时了解、核查，审慎、客观地发表自己的意见。

    三、发表独立意见情况

    1、2017 年 3 月 8 日，对第四届董事会 2017 年第一次会议审议

利润分配方案、内部控制自我评价报告、募集资金存放和使用情况的

专项报告、关联交易预计事项发表了独立意见，对控股股东及其他关

联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表了独立

意见。

    2、2017 年 4 月 19 日，对第四届董事会 2017 年第三次会议审议

的修订《董事长薪酬方案》、《高级管理人员薪酬管理办法》的议案

和关于补选董事候选人、公司实施限制性股票激励计划的相关事项发

表了独立意见。

    3、2017 年 7 月 11 日，对第四届董事会 2017 年第四次会议审议

的关于使用超募资金对外投资的议案发表了独立意见。

    4、2017 年 8 月 22 日，对第四届董事会 2017 年第五次会议中关

于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专

项说明并发表了独立意见。
    5、2017 年 11 月 28 日，对第四届董事会 2017 年第七次会议审

议的关于续聘 2017 年度审计机构的议案发表了独立意见。

    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

    作为公司独立董事，本人在 2017 年内勤勉尽责，忠实履行独立

董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，

详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情

况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在

董事会上发表意见、行使职权，切实从内控制度体系上加强对公司全

体股东特别是中小股东权益的保护。同时通过学习相关法律法规和规

章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护

社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社

会公众股东权益的思想意识。



    联系方式：lrh@jnu.edu.cn



                                             独立董事：刘人怀

                                               2018 年 4 月 9 日
                 广东宏大爆破股份有限公司

                       独立董事述职报告


各位董事及股东代表：

    本人作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

和《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2017 年的

工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利

益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017 年度履职

情况述职如下：

    一、参加会议情况

    2017 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董

事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为

董事会的正确决策发挥了积极的作用。2017 年，公司共召开了 7 次

董事会和 3 次股东大会，其中本人亲自出席 7 次董事会和 1 次股东大

会。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事

项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事

会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出

异议、反对和弃权的情况。

    二、发表独立意见情况
    1、2017 年 3 月 8 日，对第四届董事会 2017 年第一次会议审议

利润分配方案、内部控制自我评价报告、募集资金存放和使用情况的

专项报告、关联交易预计事项发表了独立意见，对控股股东及其他关

联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表了独立

意见。

    2、2017 年 4 月 19 日，对第四届董事会 2017 年第三次会议审议

的修订《董事长薪酬方案》、《高级管理人员薪酬管理办法》的议案

和关于补选董事候选人、公司实施限制性股票激励计划的相关事项发

表了独立意见。

    3、2017 年 7 月 11 日，对第四届董事会 2017 年第四次会议审议

的关于使用超募资金对外投资的议案发表了独立意见。

    4、2017 年 8 月 22 日，对第四届董事会 2017 年第五次会议中关

于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专

项说明并发表了独立意见。

    5、2017 年 11 月 28 日，对第四届董事会 2017 年第七次会议审

议的关于续聘 2017 年度审计机构的议案发表了独立意见。

    三、任职董事会专门委员会工作情况

    本人作为审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，在报告

期间严格按照《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核

委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，主要审议了公司的

募集资金使用情况、内审部门工作情况、补选董事成员以及公司高管

薪酬考核等事项。
    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制

制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资

项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，认真阅读做

出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公

司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正

地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。



    联系方式：电子邮箱 zhaoyan@rhcncpa.com



                                                独立董事：赵燕

                                               2018 年 4 月 9 日
                      广东宏大爆破股份有限公司

                            独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
       本人王学琛，于 2017 年 5 月开始担任广东宏大爆破股份有限公

司的第四届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券

法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，认

真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、

维护股东整体利益。现将本人 2017 年度履行职责的基本情况报告如

下：

       一、参加会议情况

       2017 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重

大事项均按照相关的审批程序完成，公司运作规范，会议中的各项议

案符合公司发展的要求，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无

反对票及弃权票。任职期间，本人共参与了 4 次董事会和 2 次临时股

东大会，出席会议情况如下：
           召开会议   亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数   是否连续两次未
           次数                                                亲自出席会议
董事会     4          4              0              0          否
股东大会   2          2              0              0          否

       二、发表独立意见情况
    任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事

会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合

理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。针对相关重大事项

及议案，本人发表独立意见等情况如下：

    1、2017 年 7 月 11 日，对第四届董事会 2017 年第四次会议审议

的关于使用超募资金对外投资的议案发表了独立意见。

    2、2017 年 8 月 22 日，对第四届董事会 2017 年第五次会议中关

于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专

项说明并发表了独立意见。

    3、2017 年 11 月 28 日，对第四届董事会 2017 年第七次会议审

议的关于续聘 2017 年度审计机构的议案发表了独立意见。

    三、任职董事会专门委员会工作情况

    报告期内，本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员及审计委员

会委员两个职位。2017 年，本人认真依照《董事会薪酬与考核委员

会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》相关规定完成工作，

对高管薪酬考核、公司的募集资金使用情况和内审部门工作情况等事

项进行审议。

    四、对公司现场考察情况

    2017 年度，本人利用参加公司董事会和股东大会的机会对公司

进行了现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并积极与公

司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营

动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。在董事会、

专门委员会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权。

    五、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

    1、公司经营管理的调查情况

    作为独立董事，我密切关注公司的生产经营管理、内部控制的完

善及执行情况，对需经董事会审议决策的关联交易、经营管理等方面

的重大事项，事先对公司提供的资料进行认真审核，并结合自身专业

知识，积极提出意见和建议，独立、客观、审慎地行使职权，切实维

护全体投资者的利益。

    2、公司信息披露工作

    本人在任职过程中对信息披露进行了监督和核查，督促公司严格

按照有关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，并加强

自愿披露和事前保密工作，保障了信息披露的公平性，切实维护广大

投资者的合法权益。

    3、落实保护投资者合法权益情况

    本人充分了解公司战略规划、项目投资、财务管理等事项，对经

营过程中的风险规避以及内部控制体系的建设与完善提出了切实可

行的意见和建议。此外，本人还认真学习与上市公司规范运作相关的

法律法规，加深对涉及公司治理和股东权益保护等相关政策的认识和

理解，切实提高维护公司和全体股东合法权益的能力。



    联系方式：wangxuechen666@126.com
独立董事： 王学琛

  2018 年 4 月 9 日