证券代码：002683        证券简称：宏大爆破     公告编号：2018-043



                    广东宏大爆破股份有限公司
           第四届董事会 2018 年第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2018 年第六次会议于 2018 年 7 月 25 日以书面送达及电子邮件方式

向全体董事发出通知。

    本次会议于 2018 年 8 月 3 日上午 9:30 于公司北塔 21 层会议室
召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，

实到董事 8 人。会议由郑炳旭先生主持。公司部分监事、全体高级管

理人员均列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于广东明华机械有限公司投资某外贸型导弹武器

系统项目的议案》。

       表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       内容详见公司 2018 年 8 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司 2018 年 8 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于选举董事候选人的议案》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司 2018 年 8 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议

案》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司 2018 年 8 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。
三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会 2018 年第六次会议决议》



    特此公告。



                             广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                         二〇一八年八月五日