证券代码：002683      证券简称：宏大爆破    公告编号：2018-050


                 广东宏大爆破股份有限公司
            2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

    一、 会议召开和出席情况

    （一） 召开情况

    1、   召集人：广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会

    2、   召开时间：2018 年 8 月 22 日下午 15:00

    3、   召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路 49 号津滨腾越大

          厦北塔 21 层

    4、   表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

    5、   会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

    6、   会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

          则》以及《公司章程》等有关规定

    （二） 会议出席情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东

大会的股东（股东授权委托代表）共 8 人，代表股份 257,385,339 股，
占公司有表决权股份总数的 36.6913%。其中：出席现场投票的股东

及股东代表共 6 名，代表有表决权的股份 257,329,239 股，占公司有

表决权股份总数的 36.6833%；通过网络投票的股东及股东代表共 2

名，代表有表决权的股份 56,100 股，占公司有表决权股份总数的

0.0080%。

    公司的部分董事、高级管理人员及全体监事以及北京大成（广州）

律师事务所律师均参加了现场会议。

       二、 议案审议表决情况

    会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议

案。

    议案1.00 关于广东明华机械有限公司投资某外贸型导弹武器系

统项目的议案

    总表决情况：

    同意257,385,339股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反

对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。



    中小股东总表决情况：

    同意56,100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
    议案2.00 关于为子公司提供担保的议案

    总表决情况：

    同意257,385,339股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反

对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。



    中小股东总表决情况：

    同意56,100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。



    议案3.00 关于选举董事候选人的议案

    总表决情况：

    同意257,385,339股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反

对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。



    中小股东总表决情况：

    同意56,100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京大成（广州）律师事务所出席的律师见证。见证

律师赵涯、阳如认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人

和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规

则》、《网络投票实施细则》等现行法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，会议表决结果合法有效。



    四、备查文件

    1、广东宏大爆破股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

    2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公

司2018年第二次临时股东大会的见证法律意见书》。



    特此公告。




                              广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                      二〇一八年八月二十二日