证券代码：002683     证券简称：宏大爆破    公告编号：2018-058


                   广东宏大爆破股份有限公司

      独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)按照中国证券

监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理

办法》（以下简称“《管理办法》”)、《广东宏大爆破股份有限公司

章程》(以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司独立董事王

学琛先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2018 年 11

月 2 日召开的 2018 年第三次临时股东大会中审议的相关议案向公司

全体股东征集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告书所述

内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告书的内容不

负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人王学琛作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独

立董事的委托，就公司拟召开的 2018 年第三次临时股东大会的相关

议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告书。征集人保证本公告

书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从

事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的

中小板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

    本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发

布信息未有虚假、误导性陈述，本公告书的履行不会违反相关法律法

规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    （一）公司基本情况

    公司名称：广东宏大爆破股份有限公司

    公司股票上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：宏大爆破

    股票代码：002683

    法定代表人：郑炳旭

    董事会秘书：周育生

    联系地址：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈广场

东塔 37 层

    邮政编码：510623

    联系电话：020-38031687

    传真：020-38031951

    邮箱：hdbp@hdbp.com

    （二）本次征集事项
    由征集人针对公司 2018 年第三次临时股东大会中审议的以下议

案向公司全体股东公开征集委托投票权：

    议案 3：《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划

（草案）修订稿>及其摘要的议案》

    议案 4：《关于制定<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励

计划实施考核管理办法>的议案》

    议案 5：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激

励计划有关事宜的议案》

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的具体情况，请参见公司于 2018 年 10 月

18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东宏大爆破

有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知》（2018-056）。

    四、征集人基本情况

    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，其基本情

况如下：

    王学琛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 4 月生，

博士研究生学历。曾在广东省司法厅、广东省证券监督管理委员会任

职，现任北京康达（广州）律师事务所负责人。2017 年 5 月至今任

宏大爆破独立董事。

    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠

纷有关的重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或仲裁。
    （三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何

协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主

要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关

系。

       五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2018 年 3 月 16 日召

开的第四届董事会 2018 年第二次会议，对《关于<广东宏大爆破股份

有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关

于制定<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股

票激励计划有关事宜的议案》投了赞成票。

       六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章

程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止 2018 年 10 月 29 日（股权登记日）下午

15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东。

    （二）征集起止时间：2018 年 10 月 30 日—2018 年 10 月 31 日

（上午 9：30—11:30，下午 13:30—16:30）

    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网

站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投

票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告书附件

确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托

书（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券事务部提交本人

签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券

事务部签收授权委托书及其他相关文件为：

    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、

法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东

按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单

位公章；

    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、

授权委托书原件、股票账户卡；

    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公

证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人

或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在

征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快

专递的方式并按本公告书指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方

式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件

人如下：
    地址：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈广场东塔

37 层

    联系人：郑少娟、王紫沁

    邮政编码：510623

    联系电话：020-38031687

    传真：020-38031951

    邮箱：hdbp@hdbp.com

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电

话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托

书”。

    第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见

证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式

审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条

件的授权委托将被确认为有效：

    1、已按本公告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指

定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本公告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且

授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授
权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断

签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次

进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投

票结果为准。

       （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲

自或委托代理人出席会议。

       （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照

以下办法处理：

       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登

记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集

人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记

并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对

征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失

效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，

并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征

集人将认定其授权委托无效。

    特此公告。



                                                征集人：王学琛

                                              2018 年 10 月 17 日
  附件：
                             广东宏大爆破股份有限公司
                      独立董事公开征集委托股票权授权委托书
         本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
  为本次征集投票权制作并公告的《广东宏大爆破有限公司独立董事关于股权激励
  公开征集委托投票权的公告》全文、《广东宏大爆股份有限公司关于召开 2018
  年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况
  已充分了解。
         在现场会议报到登记之前，本人/本单位有权随时按独立董事关于股权激励
  公开征集投票权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，
  或对本授权委托书内容进行修改。
         本人/本公司作为授权委托人，兹委托广东宏大爆破股份有限公司独立董事
  王学琛先生作为本人/本公司的代理人，出席广东宏大爆破股份有限公司 2018
  年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
         本人/本单位对本次征集投票权事项的投票意见如下：
                                                       备注        同意   反对   弃权
提案编
                         提案名称                   该列打勾的栏
  码
                                                     目可以投票
3.00     关于《广东宏大爆破股份有限公司限制性           √
         股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要
         的议案
3.01     实施限制性股票激励计划的目的                   √
3.02     限制性股票激励对象的确定依据和范围             √
3.03     限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单       √
         及分配情况
3.04     限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源       √
         和数量
3.05     限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售       √
         期、解除限售日和禁售期
3.06     限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法       √
3.07     限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条       √
         件
3.08     限制性股票激励计划的授予和解除限售程序         √
3.09     限制性股票激励计划的调整方法和程序             √
3.10     限制性股票激励计划会计处理                     √
3.11     公司与激励对象的权利义务                       √
3.12     限制性股票激励计划的变更、终止                 √
3.13   公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机               √
       制
4.00   关于制定《广东宏大爆破股份有限公司限                   √
       制性股票激励计划实施考核管理办法》的
       议案
5.00   关于提请股东大会授权董事会办理公司                     √
       限制性股票激励计划有关事宜的议案
       注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或
 弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项
 投弃权票。单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

       委托人姓名或名称（签章）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人持股性质和数量：
       委托人股东账号：
       委托人联系方式：
       委托日期：
       本项授权的有效期限：自签署日至公司 2018 年第三次临时股东大会结束。