证券代码：002683         证券简称：宏大爆破       公告编号：2018-054


                   广东宏大爆破股份有限公司
             第四届董事会 2018 年第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

       广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2018 年第八次会议于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件的方式向全体董

事发出通知。

       本次会议于 2018 年 10 月 17 日上午 9:30 在公司津滨腾越大厦北
塔 21 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董

事长郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
序号            修订前                             修订后
1       第十三条 经依法登记，    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：矿山
        公司的经营范围：矿山工   工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、
        程施工总承包、爆破与拆   地基与基础工程、隧道工程专业承包；民用爆破
        除工程、土石方工程、地   器材生产及销售本企业生产的民用爆炸物品；承
        基与基础工程、隧道工程   包境外爆破与拆除、土石方工程和境内国际招标
        专业承包；民用爆破器材   工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；爆
        生产及销 售本企业 生产   破作业项目的设计施工、安全评估以及安全监
        的民用爆炸物品；承包境   理；上述相关的技术研发与咨询服务，爆破清渣，
序号           修订前                             修订后
       外爆破与拆除、土石方工   机械设备租赁；基础工程、航道工程、民爆器材
       程和境内国际招标工程，   生产经营；工程技术研发与咨询服务；军工产品
       上述境外 工程所需 的设   科研、生产与销售；产业投资、资产管理与基金
       备、材料出口；爆破作业   管理；技术开发；企业管理与咨询、资产租赁服
       项目的设计施工、安全评   务。（以上各项具体按本公司有效证书经营）
       估以及安全监理（以上各   公司的经营范围以工商行政管理部门最终核定
       项具体按 本公司有 效证   的为准。
       书经营）。上述相关的技
       术研发与咨询服务，爆破
       清渣，机械设备租赁。基
       础工程、航道工程、民爆
       器材生产经营。工程技术
       研发与咨询服务。
       公司的经 营范围以 工商
       行政管理 部门最终 核定
       的为准。
2      新增                     第十四条 军工事项特别条款
                                （一）公司接受国家军品订货，并保证国家军品
                                科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求
                                完成；
                                （二）公司严格执行国家安全保密法律法规，建
                                立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露
                                审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管
                                理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保
                                密部门的监督检查，确保国家秘密安全；
                                （三）公司严格遵守军工关键设备设施管理法
                                规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确
                                保军工关键设备设施安全、完整和有效使用；
                                （四）公司严格遵守武器装备科研生产许可管理
                                法规；
                                （五）公司按照国防专利条例规定，对国防专利
                                的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审
                                批程序，保护国防专利；
                                （六）公司修改或批准新的公司章程涉及有关特
                                别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同
                                意后再履行相关法定程序；
                                （七）公司执行《中华人民共和国国防法》《中
                                华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布
                                动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，
                                接受依法征用相关资产；
                                （八）公司控股股东发生变化前，公司、原控股
                                股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工
                                业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生
序号            修订前                          修订后
                              变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调
                              离，公司需向国务院国防科技工业主管部门备
                              案；公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需
                              事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如
                              发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行
                              动人合并持有公司 5%以上（含 5%）股份时，收
                              购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交股东大会审议。



2、审议通过了《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交股东大会审议。



3、审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2018年第八次会议决议》




                                  广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                                 2018 年 10 月 17 日