证券代码：002683     证券简称：宏大爆破     公告编号：2019-018



                 广东宏大爆破股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

     广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第十五次会议于 2019 年 4 月 10 日以书面送达向全体监事发出通知。

本次会议于 2019 年 4 月 16 日下午 15:00 在公司天盈广场东塔 37 层

会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由林洁女

士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

    3、审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能

够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、

资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2018 年度

内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立

及运行情况。

     内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。



三、备查文件

1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》



    特此公告。

                                 广东宏大爆破股份有限公司监事会

                                             2019 年 4 月 16 日