广东宏大爆破股份有限公司
独立董事对第四届董事会 2019 年第三次会议审议的
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》、《广东宏大爆破股份有
限公司独立董事制度》以及《公司章程》等相关规定，作为公司的独
立董事，本着勤勉、忠实的义务，我们对公司第四届董事会 2019 年
第三次会议的相关议案进行了审查，在全面了解议案的具体情况后，
现发表独立意见如下：
一、对公司 2018 年度利润分配预案的独立意见
对于公司 2018 年度的利润分配方案，我们认为，公司本次利润
分配方案符合公司当前的发展情况，有利于公司的持续健康稳定发展。
符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》的相关要求，我们同意本次董事会提出的利润
分配预案，并同意将上述议案提交至股东大会审议。
二、对内控控制评价报告的独立意见
按照有关规定，公司对截至 2018 年底的内部控制制度及执行
情况进行了全面自查，并形成了内部控制的自我评价报告。我们认为：
公司 2018 年度内部控制评价报告比较全面地反映了公司内部控制建
设及运行情况。
三、对公司 2019 年日常性关联交易预计的独立意见
我们对董事会审议的《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计
的议案》进行了审议，意见如下：
公司预计 2019 年的日常关联交易是公司日常经营及未来发展
所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。
四、对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，作为
公司的独立董事，我们对公司截至 2018 年 12 月 31 日的控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，并
就有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
1、公司的控股股东和实际控制人为广东省广业集团有限公司。
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为日常经营所
需的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情
况。
2、报告期内，公司所发生的担保均是为子公司提供的担保，没
有对合并报表范围外的公司提供担保，没有发生担保债务逾期的情况，
具体担保明细如下：
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象 担保额度相关公告 实际担 是否履行 是否为关
担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
名称 披露日期 保金额 完毕 联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象 担保额度相关公告 实际担 是否履行 是否为关
担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
名称 披露日期 保金额 完毕 联方担保
涟邵建工 2015 年 04 月 18 日 20,400 2016 年 11 月 16 日 3,000 连带责任保证 24 个月 是 否
涟邵建工 2016 年 12 月 13 日 30,000 2017 年 03 月 07 日 5,000 连带责任保证 12 个月 是 否
涟邵建工 2016 年 12 月 13 日 30,000 2017 年 03 月 02 日 4,000 连带责任保证 12 个月 是 否
涟邵建工 2016 年 12 月 13 日 30,000 2017 年 07 月 25 日 2,000 连带责任保证 12 个月 是 否
涟邵建工 2016 年 12 月 13 日 30,000 2017 年 07 月 25 日 3,000 连带责任保证 12 个月 是 否
涟邵建工 2018 年 12 月 05 日 50,000 2017 年 10 月 25 日 5,100 连带责任保证 12 个月 否 否
涟邵建工 2018 年 12 月 05 日 50,000 2017 年 10 月 25 日 2,700 连带责任保证 12 个月 否 否
涟邵建工 2017 年 11 月 29 日 20,000 2018 年 05 月 23 日 2,000 连带责任保证 至 2019.03.23 否 否
涟邵建工 2017 年 11 月 29 日 20,000 2018 年 05 月 14 日 10,000 连带责任保证 12 个月 否 否
涟邵建工 2017 年 11 月 29 日 20,000 2018 年 05 月 14 日 5,000 连带责任保证 12 个月 否 否
涟邵建工 2017 年 11 月 29 日 20,000 2018 年 08 月 03 日 2,700 连带责任保证 12 个月 否 否
涟邵建工 2017 年 11 月 29 日 20,000 2018 年 08 月 03 日 2,300 连带责任保证 12 个月 否 否
宏大有限 2016 年 03 月 25 日 80,000 2016 年 09 月 27 日 9,600 连带责任保证 36 个月 否 否
宏大有限 2016 年 03 月 25 日 80,000 2017 年 01 月 20 日 5,000 连带责任保证 12 个月 是 否
宏大有限 2017 年 03 月 10 日 80,000 2016 年 11 月 26 日 3,890 连带责任保证 12 个月 是 否
宏大有限 2017 年 03 月 25 日 80,000 2016 年 11 月 26 日 5,000 连带责任保证 12 个月 是 否
宏大有限 2017 年 03 月 10 日 80,000 2018 年 01 月 30 日 5,000 连带责任保证 12 个月 否 否
宏大有限 2017 年 03 月 10 日 80,000 2018 年 05 月 22 日 2,100 连带责任保证 36 个月 否 否
宏大有限 2017 年 03 月 10 日 80,000 2018 年 01 月 04 日 4,800 连带责任保证 24 个月 否 否
宏大有限 2017 年 03 月 10 日 80,000 2018 年 05 月 28 日 1,400 连带责任保证 12 个月 否 否
宏大有限 2017 年 03 月 10 日 80,000 2017 年 12 月 20 日 5,002 连带责任保证 12 个月 否 否
宏大有限 2017 年 03 月 10 日 80,000 2018 年 05 月 28 日 5,000 连带责任保证 6 个月 否 否
新华都工
2016 年 08 月 06 日 20,000 2017 年 07 月 19 日 4,000 连带责任保证 12 个月 是 否
程
明华公司 2017 年 03 月 10 日 8,000 2018 年 03 月 24 日 5,000 连带责任保证 12 个月 否 否
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实
174,000 102, 592
度合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担
222,051 67,702
保额度合计（B3） 保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保对象 担保额度相关公告 实际担 是否履行 是否为关
担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
名称 披露日期 保金额 完毕 联方担保
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
174,000 102, 592
（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合
222,051 67,702
计（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 22.07%
上述担保皆是出于子公司经营发展的需要，且子公司的财务状
况都比较稳定，偿债能力较强，上述担保事项有利于子公司的长远发
展。本次担保公平不存在损害公司及股东的利益的情况。公司已建立
了完善的对外担保风险控制制度，上述担保行为均按照有关法律法规、
《公司章程》及其他规定履行了必要的审议程序。本次担保公平、对
等，不存在损害公司及股东的利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东宏大爆破股份有限公司独立董事对第四届董
事会 2019 年第三次会议审议的相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
刘人怀 赵 燕 王学琛
2019 年 4 月 16 日
