证券代码：002683     证券简称：宏大爆破     公告编号：2019-051



                 广东宏大爆破股份有限公司

             第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第十九次会议于 2019 年 12 月 2 日以书面送达及电子邮件的方式向全

体监事发出通知。本次会议于 2019 年 12 月 11 日下午 15:00 在公司

天盈广场东塔 37 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

有关规定。



二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

   经核查，鉴于宏大爆破 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 6 月

实施完毕，公司董事会对本次股权激励回购价格的调整是根据《广东

宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》以及公

司 2018 年第三次临时大会的授权作出的调整，上述限制性股票回购
价格的调整程序合法、合规。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上

海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

   2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

   经核查欧阳虎先生的离职申请，并查阅公司股权激励计划的相关

规定，监事会认为：根据公司《广东宏大爆破股份有限公司限制性股

票激励计划（草案）修订稿》的规定，公司本次对已离职的激励对象

已获授但未解锁的股票进行回购注销本次关于回购注销部分限制性

股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

   3、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》。

    3.1 审议通过《选举林洁女士为监事候选人》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.2 审议通过《选举马英华女士为监事候选人》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

   4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行

的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易

所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公

司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上

海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。



三、备查文件

1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》



    特此公告。

                                  广东宏大爆破股份有限公司监事会

                                             2019 年 12 月 11 日