证券代码：002683     证券简称：宏大爆破     公告编号：2019-048



                   广东宏大爆破股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会任期将于 2019 年 12 月 27 日届满，根据《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法

定程序进行董事会换届选举。

    公司于 2019 年 12 月 11 日召开第四届董事会 2019 年第七次会议，

审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。鉴于《公司章程》中关

于董事会人数有关条款规定，本次换届董事会拟选举 6 名非独立董事

及 3 名独立董事。经公司第四届董事会提名，并经董事会提名委员会

审议，拟提名郑炳旭先生、王永庆先生、方健宁先生、潘源舟先生、

巫韬先生、郑明钗先生为公司第五届董事会非独立董事会候选人；拟

提名邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生为公司第五届董事会独立董

事候选人。上述董事候选人任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第五届董事会成员候选人简历详见附件。

    新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

   公司第四届独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董

事候选人的任职资格进行了核查，发表了同意的独立意见。本事项尚

需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。其中独立董事候

选人资料需报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大

会选举。

   为确保董事会的正常运作，在公司董事会换届完成之前，公司第

四届董事会成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的规定

继续履行其义务和职责。



   特此公告。



                             广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                             2019 年 12 月 11 日
附件：

              广东宏大爆破股份有限公司

             第五届董事会董事候选人简历



非独立董事简历：

郑炳旭先生

    郑炳旭先生，1959 年 11 月出生，中共党员，博士，教授级高级

工程师。1988 年起任广东省宏大爆破工程公司总经理；2003 年 12 月

起历任公司及其前身的董事、总经理、首席技术专家、党委书记；自

2010 年 12 月至 2016 年 12 月任广东宏大爆破股份有限公司公司董事

长、总经理。2016 年 12 月起任公司董事长，现任公司董事长兼任党

委书记。

    郑炳旭先生现持有公司股份 44,758,400 股，占公司总股本的

6.33%，与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，经登陆查询最高人民法院网，郑炳旭先生不属于“失信被

执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。



王永庆先生

    王永庆先生，1965 年 10 月出生，中共党员，博士，教授级高级

工程师。1989 年加入广东省宏大爆破工程公司；2003 年 12 月起历任
公司及其前身的部门经理、副总经理和常务副总经理。2010 年 12 月

至 2016 年 12 月在公司任董事、常务副总经理、财务负责人、董事会

秘书等职。2016 年 12 月起任公司董事、总经理。

    王永庆先生现持有公司股份 41,178,400 股，占公司总股本的

5.82%。与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，经登陆查询最高人民法院网，王永庆先生不属于“失信被

执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。



方健宁先生

    方健宁先生，1970 年 8 月出生，硕士研究生，会计师、注册会

计师，中共党员。中山大学高级管理人员工商管理硕士专业。2010

年 8 月至 2010 年 12 月历任公司广东省广业资产经营有限公司审计与

监事工作部部长（其间,2010 年 8 月至 2010 年 12 月兼任广东宏大爆

破股份有限公司监事会主席）；2010 年 12 月至 2016 年 12 月曾任于

本公司，历任财务负责人、副总经理、董事、党委书记等职；2016

年 11 月至 2018 年 7 月任广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董

事、总经理、党委副书记；2018 年 7 月至 2019 年 12 月任广西粤桂

广业控股股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2019 年 12 月至

今任公司控股股东广东省广业集团有限公司经营管理部（集团改革领

导小组办公室）部长。
    方健宁先生曾于 2010 年 12 月至 2016 年 12 月任公司董事及副总

经理，现为公司控股股东广业集团推荐的董事候选人。方健宁先生在

离任后未曾买卖本公司股票。

    方健宁先生未持有本公司股份。现任职于公司控股股东广东省广

业集团，与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，方健宁先生不属于“失信

被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司

董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。



潘源舟先生

    潘源舟先生，1970 年 4 月出生，硕士研究生，企业法律顾问、

律师，中共党员。浙江大学光华法学院法律系经济法学专业。2008

年 4 月加入广东省广业资产经营有限公司，历任法律事务部项目经理、

副部长，2017 年 1 月至今兼广东省广业绿色基金管理有限公司副总

经理、风控负责人，2017 年 11 月至 2019 年 11 月任广东省广业集团

有限公司法律事务部部长，2018 年 2 月至今兼任广东广业清怡食品

科技有限公司董事，2019 年 11 月至今任广东省广业集团有限公司法

律事务部（风险管理部）部长。

    潘源舟先生未持有本公司股份。现任职于公司控股股东广东省广

业集团，与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，潘源舟先生不属于“失信
被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司

董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。



巫韬先生

    巫韬先生，1969 年 2 月出生，湖南大学建设学专业本科学历，

工学学士，一级注册建筑师、工程师。2003 年 1 月至 2006 年 9 月任

广东新广国际集团有限公司投资发展部副总经理，2006 年 10 至 2014

年 9 月任广东新广国际投资有限公司总经理，2013 年 6 月至 2016 年

3 月任广东广业林茂投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人，

2016 年 3 月至 2017 年 12 月任广东省广业资产经营有限公司规划与

投资发展部副部长，2017 年 12 月至 2019 年 11 月任广东省广业集团

有限公司投资管理与资本运营部副部长，2018 年 8 月至 2019 年 11

月兼任广东省广业环保产业集团有限公司副总经理（工资关系保留在

广业集团总部），2019 年 11 月至今任广东省广业集团有限公司投资

建设与资本运营部副部长，主持工作。

    巫韬先生未持有本公司股份。现任职于公司控股股东广东省广业

集团，与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，经登陆查询最高人民法院网，巫韬先生不属于“失信被执

行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑明钗先生

    郑明钗，男，1963 年 1 月生，采矿工程师，一级建造师，高中

毕业。1998 年 8 月至 2019 年 6 月任福建省新华都工程有限责任公司

董事长、总经理。现任福建省新华都工程有限责任公司董事长，2019

年 5 月起宏大爆破有限公司（即宏大爆破工程集团）董事长。

    郑明钗先生直接持有本公司股份 38,181,818 股，与其一致行动

人厦门鑫祥景投资管理有限公司合计共持有本公司股份 44,647,237

股，占公司总股本的 6.31%。与其他持股 5%以上股东、董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，郑明钗

先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。



独立董事候选人简历：

邱冠周先生

    邱冠周先生，男，1949 年 2 月出生，工学博士，中国工程院院

士。1978 年到 1987 年就读于中南工业大学获硕士、博士学位；1987

年至 1992 年期间任中南工业大学矿物工程系副系主任、系主任、教

授、副校长；1992 年至 2010 年任中南大学副校长、教授；现为中南

大学教授。国家自然科学基金创新体学术带头人和国家重点基础研究

规划发展项目（973 项目）生物冶金项目首席科学家，同时兼任中国

颗粒协议常务理事，中国矿业学会常务理事，中国有色金属学会理事
常务，教育部科学技术委员会材料学部副主任，国际生物湿法冶金学

术委员会委员。

    邱冠周先生未持有本公司股份。与其他持股 5%以上股东、董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，

邱冠周先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。



吴宝林先生

    吴宝林先生，男，1963 年 12 月出生，哈尔滨工业大学博士，研

究员，享受国务院特殊津贴专家。1985 年毕业于东南大学，1985 年

至 2016 年期间曾先后担任中国航天二院副院长、七院院长、四院院

长、中国航天科工集团公司总助级科技委副主任等职务。担任二院副

院长时，参与完成了红旗某型防空导弹武器系统的定型试验工作，主

持完成了该防空导弹武器系统的批生产工作。期间，担任红旗另一型

号的改进研制和批生产总指挥，完成了该型号的研制、定型和批生产

任务；担任四院院长时，主持完成了东风系列两个型号的定型试验任

务，主持完成两型国家重点武器系统的立项工作，曾荣获中国航天科

集团公司专项任务特等奖、航天基金奖等多项荣誉。现任南昌嘉捷天

剑新材料有限公司、江西嘉捷信达新材料科技有限公司及江西信达航

科新材料科技有限公司董事长。同时兼任中国信息协会军民融合专业

委员会主任。
    吴宝林先生未持有本公司股份。与其他持股 5%以上股东、董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，

吴宝林先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。



谢青先生

   谢青先生，男，1963 年 7 月出生，本科学历，中国注册会计师，

中国注册税务师。1987 年至 1995 年任湖南常德武陵百货大楼会计、

副科长、科长，1995 年至 1999 年任湖南武陵会计师事务所副所长，

2000 年至 2004 年任华寅会计师事务所有限公司高级经理，2004 年

至 2013 年任中磊会计师事务所有限公司副总审计师、副主任会计师，

2013 年至今任大信会计师事务所副主任会计师，曾任中国证监会第

十届、第十一届发行审核委员会委员。现兼任中广天择传媒股份有

限公司独立董事、广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事、广东

景兴健康护理实业股份有限公司独立董事、湖北省宏源药业科技股

份有限公司独立董事。

   谢青先生未持有本公司股份。与其他持股 5%以上股东、董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，

谢青先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。