证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-056
广东宏大爆破股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 召开情况
1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会
2、 召开时间：2019 年 12 月 27 日下午 15:00
3、 召开地点：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈
广场东塔 37 层
4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》以及《公司章程》等有关规定
（二） 会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共11人，代表股份315,273,313股，
占上市公司总股份的44.5862％。其中：出席现场投票的股东及股东
代表共9名，代表有表决权的股份313,242,363股，占公司有表决权股
份总数的44.2990%；通过网络投票的股东及股东代表共2名，代表有
表决权的股份2,030,950股，占公司有表决权股份总数的0.2872％。
公司全体董事、监事、高级管理人员以及广州金鹏律师事务所律
师参加了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如
下议案。
议案 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同 意 315,272,313 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,808,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9644％；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0356％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
议案 2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同 意 315,272,313 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,808,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9644％；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0356％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
议案 3.00 关于聘请 2019 年审计机构的议案
总表决情况：
同 意 315,272,313 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,808,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9644％；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0356％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
议案 4.00 选举非独立董事
总表决情况：
4.01. 候 选 人 ： 选 举 郑 炳 旭 先 生 为 非 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:315,201,515 股
4.02. 候 选 人 ： 选 举 王 永 庆 先 生 为 非 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:315,201,515 股
4.03. 候 选 人 ： 选 举 方 健 宁 先 生 为 非 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:315,201,515 股
4.04. 候 选 人 ： 选 举 潘 源 舟 先 生 为 非 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:315,201,515 股
4.05. 候 选 人 ： 选 举 巫 韬 先 生 为 非 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:315,201,515 股
4.06. 候 选 人 ： 选 举 郑 明 钗 先 生 为 非 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:315,201,515 股
中小股东总表决情况：
4.01. 候 选 人 ： 选 举 郑 炳 旭 先 生 为 非 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:2,737,410 股
4.02. 候 选 人 ： 选 举 王 永 庆 先 生 为 非 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:2,737,410 股
4.03. 候 选 人 ： 选 举 方 健 宁 先 生 为 非 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:2,737,410 股
4.04. 候 选 人 ： 选 举 潘 源 舟 先 生 为 非 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:2,737,410 股
4.05. 候 选 人 ： 选 举 巫 韬 先 生 为 非 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:2,737,410 股
4.06. 候 选 人 ： 选 举 郑 明 钗 先 生 为 非 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:2,737,410 股
议案 5.00 选举独立董事
总表决情况：
5.01. 候 选 人 ： 选 举 邱 冠 周 先 生 为 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:315,272,315 股
5.02. 候 选 人 ： 选 举 吴 宝 林 先 生 为 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:315,272,314 股
5.03. 候 选 人 ： 选 举 谢 青 先 生 为 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:315,272,314 股
中小股东总表决情况：
5.01. 候 选 人 ： 选 举 邱 冠 周 先 生 为 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:2,808,210 股
5.02. 候 选 人 ： 选 举 吴 宝 林 先 生 为 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:2,808,209 股
5.03.候选人：选举谢青先生为独立董事，同意股份数:2,808,209
股
议案 6.00 关于监事会换届选举的议案
总表决情况：
6.01.候选人：选举林洁女士为监事，同意股份数:315,272,315
股
6.02.候选人：选举马英华女士为监事，同意股份数:315,201,515
股
中小股东总表决情况：
6.01.候选人：选举林洁女士为监事，同意股份数:2,808,210 股
6.02.候选人：选举马英华女士为监事，同意股份数:2,737,410
股
三、律师出具的法律意见
本次会议由广州金鹏律师事务所出席的律师见证。见证律师闫涛、
李久禄认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，
合法有效。
四、备查文件
1、广东宏大爆破股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、《广州金鹏律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2019
年第二次临时股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日
