宏大爆破：第五届董事会2019年第一次会议决议公告2019-12-28
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-059
广东宏大爆破股份有限公司
第五届董事会 2019 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2019 年第一次会议于 2019 年 12 月 27 日以书面送达方式向全体董事
发出通知。
本次会议于 2019 年 12 月 27 日下午 16:00 于公司天盈广场东塔
37 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司
董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次
会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
与会董事一致同意选举郑炳旭先生为公司第五届董事会董事长，
任期至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
与会董事一致同意选举王永庆先生为公司第五届董事会副董事
长，任期至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于成立公司第五届董事会专门委员会的议案》。
各专门委员会的人员组成如下：
专门委员会 主任委员 委员会成员
战略与投资委员会 邱冠周 吴宝林、谢青、巫韬、王永庆
审计委员会 谢青 邱冠周、吴宝林、潘源舟
薪酬与考核委员会 邱冠周 吴宝林、谢青、方健宁
提名委员会 吴宝林 邱冠周、谢青、王永庆、方健宁
上述委员会任期至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
与会董事一致同意聘任梁发先生为公司总经理，任期至本届董事
会届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权
5.1 聘任王丽娟女士为副总经理兼财务负责人 9 0 0
5.2 聘任赵国文先生为副总经理 9 0 0
5.3 聘任林伟佳先生为副总经理 9 0 0
5.4 聘任郑祥妙先生为副总经理 9 0 0
上述高级管理人员的任期至本届董事会届满之日止。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
与会董事一致同意聘任赵国文先生为公司董事会秘书，任期至本
届董事会届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。
与会董事一致同意聘任胡彦燕女士为公司内审部门负责人，任期
至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
与会董事一致同意聘任郑少娟女士为公司证券事务代表，任期至
本届董事会届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2019 年第一次会议决议》
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日
董事长简历：
郑炳旭先生：
郑炳旭先生，1959 年 11 月出生，中共党员，博士，教授级高级
工程师。1988 年起任广东省宏大爆破工程公司总经理；2003 年 12 月
起历任公司及其前身的董事、总经理、首席技术专家、党委书记；自
2010 年 12 月至 2016 年 12 月任广东宏大爆破股份有限公司公司董事
长、总经理。2016 年 12 月起任公司董事长，现任公司董事长、党委
书记。
郑炳旭先生现持有公司股份 44,758,400 股，占公司总股本的
6.33%，与控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副董事长简历：
王永庆先生：
王永庆先生，1965 年 10 月出生，中共党员，博士，教授级高级
工程师。1989 年加入广东省宏大爆破工程公司；2003 年 12 月起历任
公司及其前身的部门经理、副总经理和常务副总经理。2010 年 12 月
至 2016 年 12 月在公司任董事、常务副总经理、财务负责人、董事会
秘书等职。2016 年 12 月至 2019 年 12 月任公司董事、总经理。现任
公司副董事长。
王永庆先生现持有公司股份 41,178,400 股，占公司总股本的
5.82%。与控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高级管理人员简历
梁发先生，1977 年 7 月出生，中共党员，法律硕士。1999 年取
得律师资格，2002 年取得企业法律顾问资格。1999 年 7 月至 2011 年
5 月期间历任广东华侨信托投资公司法律顾问、资产管理部副总经理。
2011 年 5 月至今，任职于广东宏大爆破股份有限公司，历任企管中
心总监、总法律顾问。2012 年 8 月起任公司副总经理。
梁发先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其
他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
经登陆查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”。不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王丽娟女士
王丽娟女士，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士。持有高级会
计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师资质证书。1992 年 7
月至 1999 年 12 月，任职于中石化新星石油公司广州公司，历任会计
主管，计划主管，单位财务负责人。2000 年 1 月至 2003 年 7 月，任
职于审计署驻广州特派办属下的广州南华会计师事务所有限公司，任
审计二部经理。2003 年 7 月至 2005 年 12 月，任职于广东省财政厅
投资审核中心，任审计师。2006 年 5 月至今在公司工作，历任财务
经理、审计部经理、总经理助理、总会计师、副总经理等职，2014
年 8 月至今任公司财务负责人。
王丽娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及
其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
经登陆查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”。不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵国文先生
赵国文先生，1985 年 11 月出生，本科学历，拥有法律职业资格
证书、基金从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书。曾任职于深圳市东方银座集团有限公司和深圳市立润投资有限
公司；2011 年 9 月至 2017 年 10 月，任职于金洲慈航集团股份有限
公司，任董事、董事会秘书；2017 年 10 月至 2019 年 7 月，任职于
深圳广田集团股份有限公司，任副总裁、董事会秘书。2019 年 10 月
起任公司副总经理兼董事会秘书。
赵国文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及
其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
经登陆查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”。不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林伟佳先生
林伟佳先生，1980 年 3 月出生，中共党员，管理学学士，审计
师。2003 年 7 月至 2008 年 2 月任职于广州地铁集团监察审计部并借
调国家审计署广州特派办；2008 年 2 月至 2016 年 11 月先后任职于
广发证券股份有限公司审计部和投行事业部，历任投资经理、华南区
域总经理助理等职务；2016 年 11 月起先后任职于广州市工业转型升
级发展基金有限公司和广州轨道交通产业投资基金等投资机构，历任
投资总监、副总经理等职务。2019 年 5 月起任公司总经理助理兼投
资发展事业部总经理
林伟佳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及
其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
经登陆查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”。不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑祥妙先生
郑祥妙先生，1984 年 8 月出生，中共党员，本科学历，持有非
煤矿山主要负责人安全管理资格证，爆破作业安全员证。2011 年 7
月至 2012 年 2 月任职于福建小松工程机械有限公司；2012 年 4 月至
2018 年 3 月任厦门集博机械设备有限公司总经理；2018 年至 2019 年
5 月任福建省新华都工程有限责任公司总经理助理；2019 年 5 月至今
任福建省新华都工程有限责任公司总经理。
郑祥妙未直接持有本公司股份，通过持有厦门鑫祥景投资管理有
限公司（该公司持有本公司股份 6,465,419 股）5%股权，从而间接持
有本公司股份 323,270 股，与公司董事、5%以上股东郑明钗先生系父
子关系，与公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法
院网，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
审计部门负责人简历：
胡彦燕女士：
胡彦燕女士，1981 年 4 月出生，硕士研究生。ACCA 资深会员。
2004 年 7 月至 2011 年 5 月，任职于华联控股股份有限公司，历任会
计专员、会计主管。2013 年 3 月至 2019 年 12 月任职于广东宏大爆
破股份有限公司，历任审计主管、财务专员、财务副经理、财务经理。
胡彦燕女士持有公司限制性股票 87,900 股, 与公司控股股东、
实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任该职务的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表简历：
郑少娟女士：
郑少娟女士，1988 年 5 月出生，本科学历,中级经济师。2011
年 6 月进入广东宏大爆破股份有限公司，任证券事务专员职务，2017
年 8 月起任公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书。
郑少娟女士持有公司限制性股票 87,900 股, 与公司控股股东、
实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 37 层
联系电话：020-38092888
传 真：020-38092800
电子邮箱：hdbp@hdbp.com
