证券代码：002683      证券简称：宏大爆破   公告编号：2020-005


                     广东宏大爆破股份有限公司
          关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、召开会议的基本情况
 1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司 2020 年第一次临时股
                     东大会
 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
 范性文件和《公司章程》的规定。
 4、会议召开时间：
 现场会议召开时间为 2020 年 3 月 5 日下午 15:00
 网络投票时间： 2020 年 3 月 5 日。其中：
 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2020 年 3 月 5 日的交易时间 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
 （2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 3 月 5 日
 9:15-15:00 期间的任意时间。
 5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择
 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
 决的，以第一次投票表决结果为准。
 6、股权登记日：2020 年 2 月 28 日。
 7、出席对象：
（1）截至 2020 年 2 月 28 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以
本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席
现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 37 层公司会
议室


二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
   2.1、发行股票的种类和面值
   2.2、发行的方式及时间
   2.3、发行对象及认购方式
   2.4、定价基准日、发行价格及定价原则
   2.5、发行数量
   2.6、本次发行股票的限售期
   2.7、募集资金总额及用途
   2.8、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
   2.9、上市地点
   2.10、本次发行决议的有效期
3、关于非公开发行 A 股股票预案的议案；
4、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案；
5、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；
6、关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案；
7、关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股票认购协议的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案；
9、关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案。

特别提示：

  1、 上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权

的2/3以上通过；

 2、 上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的

表决进行单独计票及公开披露。

 3、 公司控股股东广业集团拟认购本次非公开发行部分股票构成

关联交易，因此广业集团及其下属子公司将在本次股东大会上对非公

开相关的议案回避表决。

 4、 上述提案的内容详见公司于2020年2月19日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。


三、提案编码



               本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
  提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏目
                                                           可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
                 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的        √
     1.00
                 议案
                 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案        √
     2.00
                 （逐项表决）
     2.01        发行股票的种类和面值                         √
     2.02        发行的方式及时间                             √
     2.03        发行对象及认购方式                           √
     2.04        定价基准日、发行价格及定价原则               √
     2.05        发行数量                                     √
     2.06        本次发行股票的限售期                         √
     2.07        募集资金总额及用途                           √
     2.08        本次非公开发行前滚存未分配利润的安排         √
     2.09        上市地点                                     √
     2.10        本次发行决议的有效期                         √
     3.00        关于非公开发行 A 股股票预案的议案            √
                 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使        √
     4.00
                 用可行性分析报告的议案
                 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回        √
     5.00
                 报及填补措施的议案
                 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的         √
     6.00
                 议案
                 关于公司与特定发行对象签订附条件生效         √
     7.00
                 的股票认购协议的议案
                 关于提请股东大会授权董事会全权办理本         √
     8.00
                 次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
                 关于公司未来三年股东回报规划                 √
     9.00
                 （2020-2022 年）的议案


四、会议登记方法
1、登记时间：2020 年 3 月 3-4 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00；
2、登记地点：公司天盈广场东塔 37 层广东宏大爆破股份有限公司证
券事务部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时
间 2020 年 3 月 5 日前送达公司证券事务部）。
4、联系方式
联 系 人：郑少娟、王紫沁
联系电话：020-38031687
传     真：020-38031951
联系地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 37 层
邮     编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。


五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。


六、备查文件
1、第五届董事会2020年第一次会议决议。


     特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
                2020年2月18日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票
简称为“宏大投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。


二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 3 月 5 日的交易时间 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 5 日 9:15，

结束时间为 2020 年 3 月 5 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
 附件二：

                                      授权委托书


        兹全权委托                （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公
 司出席广东宏大爆破股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下议案以
 投票方式代为行使表决权:

        本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
                                                         备注     同意   反对 弃权
                                                       该列打勾
提案编码                   提案名称
                                                       的栏目可
                                                       以投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投                                                 √
票提案
  1.00     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案     √
  2.00     关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案         √
  2.01     发行股票的种类和面值                          √
  2.02     发行的方式及时间                              √
  2.03     发行对象及认购方式                            √
  2.04     定价基准日、发行价格及定价原则                √
  2.05     发行数量                                      √
  2.06     本次发行股票的限售期                          √
  2.07     募集资金总额及用途                            √
  2.08     本次非公开发行前滚存未分配利润的安排          √
  2.09     上市地点                                      √
  2.10     本次发行决议的有效期                          √
  3.00     关于非公开发行 A 股股票预案的议案             √
  4.00     关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可     √
           行性分析报告的议案
  5.00     关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及     √
           填补措施的议案
  6.00     关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议        √
           案
  7.00     关于公司与特定发行对象签订附条件生效的        √
           股票认购协议的议案
  8.00     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次        √
           非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
  9.00     关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022       √
           年）的议案
注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
每项均为单选，多选或不选无效。



委托人盖章/签字：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：     年   月   日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）