证券代码：002683     证券简称：宏大爆破    公告编号：2020-022



                   广东宏大爆破股份有限公司
           第五届董事会 2020 年第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发
出通知。
    本次会议于 2020 年 4 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于“应对肺炎疫情，积极采取经营管理措施”的
议案》。

    为应对新型冠状病毒疫情的影响，2020 年，公司将积极采取相

关经营管理措施，确保公司经营健康稳定发展。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2020 第二次会议决议》



                             广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                             2020 年 4 月 8 日