证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-039
广东宏大爆破股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 召开情况
1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会
2、 召开时间：2020 年 5 月 12 日下午 14:30
3、 召开地点：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈广
场东塔 37 层
4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》等有关规定
（二） 会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大
会的股东（股东授权委托代表）共20人，代表股份274,320,987股，占
上市公司总股份的38.7976％。其中：出席现场投票的股东及股东代表
共11名，代表有表决权的股份271,158,287股，占公司有表决权股份总
数的38.3503％；通过网络投票的股东及股东代表共9名，代表有表决权
的股份3,162,700股，占公司有表决权股份总数的0.4473％。
公司董事、监事、高级管理人员以及广州金鹏律师事务所律师参加
了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下
议案。
议案 1.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 274,320,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案 2.00 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 274,320,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案 3.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 274,320,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案 4.00 关于公司 2019 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 274,320,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案 5.00 关于公司 2019 年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 274,320,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案 6.00 关于公司 2020 年财务预算方案的议案
总表决情况：
同意 273,645,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7537％；
反对 675,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2463％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,103,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.1208％；
反对 675,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.8792％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0％。
议案 7.00 关于公司申请 2020 年度银行授信的议案
总表决情况：
同意 274,179,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9485％；
反对 141,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0515％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,637,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2633％；
反对 141,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7367％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0％。
议案 8.00 关于为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 273,504,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7022％；
反对 816,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2978％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,961,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3841％；
反对 816,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6159％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0％。
议案 9.00 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意 274,320,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 3,778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广州金鹏律师事务所出席的律师见证。见证律师郭黎
明、闫涛认为：贵司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，合法
有效。
四、备查文件
1、广东宏大爆破股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、 广州金鹏律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2019年度
股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年5月12日
