证券代码：002683      证券简称：宏大爆破   公告编号：2020-056


                     广东宏大爆破股份有限公司
            关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、召开会议的基本情况
 1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司 2020 年第二次临时

 股东大会
 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

 范性文件和《公司章程》的规定。
 4、会议召开时间：

 现场会议召开时间为 2020 年 8 月 13 日下午 15:00
 网络投票时间：2020 年 8 月 13 日。其中：
 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

 2020 年 8 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 8 月 13

 日 9:15- 15:00 期间的任意时间；
 5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择
 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

 决的，以第一次投票表决结果为准。
 6、股权登记日：2020 年 8 月 7 日。
 7、出席对象：
（1）截至 2020 年 8 月 7 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本

通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现
场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

可不必是公司的股东。
    本次股东大会审议的事项涉及关联交易，公司控股股东广业集团
及其控制的企业均需回避表决，有关内容详见公司于同日刊登在《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 37 层会

议室



二、会议审议事项

    1. 《关于全资子公司关联交易的议案》；

特别强调事项：
    本次会议仅审议一项议案，涉及关联交易，公司控股股东广业集

团及其控制的企业均需回避表决，公司将对该议案实行中小投资者表

决单独计票。该议案的有关内容详见公司于2020年7月29日刊登在《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。



三、提案编码
                   本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
提案编码                        提案名称                该列打勾的栏
                                                          目可以投票
     1.00      关于全资子公司关联交易的议案                     √


四、会议登记方法
1、登记时间：2020 年 8 月 11 日--2020 年 8 月 12 日上午 9:00-11:30，

下午 2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 37 层广
东宏大爆破股份有限公司证券事务部；

3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时

间 8 月 13 日前送达公司证券事务部）。
4、联系方式

联 系 人：郑少娟、王紫沁
联系电话：020-38031687
传          真：020-38031951

电子邮箱：hdbp@hdbp.com
联系地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 37 层

邮          编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。


五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。


六、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第六次会议决

议》


    特此公告。


                           广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                            2020年7月28日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程
一、     网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票

简称为“宏大投票”。
       2、填报表决意见：同意、反对、弃权；


二、 通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2020 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 13 日上午 9：

15 至下午 3：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
 附件二：

                                        授权委托书


       兹全权委托                     （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公
 司出席广东宏大爆破股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，对以下议案以
 投票方式代为行使表决权:

       本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
                                                       备注        同意   反对 弃权
提案
                           提案名称                 该列打勾的栏
编码
                                                    目可以投票
1.00   关于全资子公司关联交易的议案                     √

 注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
 每项均为单选，多选或不选无效。


 委托人盖章/签字：

 委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

 受托人签字：

 受托人身份证号码：

 委托人持股数：

 委托人股东帐号：

 委托日期：     年    月     日

 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）