宏大爆破：第五届董事会2020年第八次会议决议公告2020-10-24
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-076
广东宏大爆破股份有限公司
第五届董事会 2020 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2020 年第八次会议于 2020 年 10 月 13 日以书面送达及电子邮件方式
向全体董事发出通知。
本次会议于 2020 年 10 月 22 日上午 9：00 在公司天盈广场东塔
37 层会议室召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由郑炳
旭先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<董事长薪酬方案>的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《广东宏大爆破股份有限公司董事长薪酬方案》详见公
司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于制订<董事长薪酬考核责任书>的议案》。
为落实公司战略目标，根据《广东宏大爆破股份有限公司董事长
薪酬方案》的有关规定，制定第五届董事会（2020-2022 年）董事长
的考核指标，包含两大部分：经营业绩指标（含战略目标考核、净资
产收益率考核及三项资产考核，占 80%）和董事会对董事长 360 度评
分（占 20%）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《广东宏大爆破股份有限公司高级管理人员薪酬管理办
法》详见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
4、审议通过了《关于公司<2020-2022 年度经营班子目标责任书>的
议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
6、审议通过了《关于选举董事候选人的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
7、审议通过了《关于为宏大涟邵矿业有限公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于为宏大巴基斯坦工程有限公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于提请召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2020 年第八次会议决议》
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020 年 10 月 23 日
